河北金牛化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
2008年8月26日、27日、28日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，股票交易出现异常波动。
二、公司关注并核实的情况
根据公司发展规划，公司于2008年6月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等相关议案。对于本次董事会决议和发行股份购买资产暨关联交易预案,公司及时进行了公告（详见2008年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的公司临2008-056号公告）。截至目前，公司发行股份购买资产事项尚在进一步论证过程中，该事项尚未获得有关主管部门的批准，也未提交公司股东大会进行审议，公司将结合该事项的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。由于公司发行股份购买资产事宜存在不确定性，请投资者注意风险。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除与公司发行股份购买资产的相关事项外，本公司董事会确认，到目前为止,在可预见的两周之内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○○八年八月二十八日