B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第十一次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月28日以通讯表决方式召开了2008年第十一次会议。董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张志女士、张全祥先生、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事高志凯先生、任磊先生、刘艳霞女士出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，以及公司2007年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案》中“授权董事会根据本次募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，按投资项目的实际投资额和实施进度进行调整，决定募集资金的具体使用安排，并根据募集资金投资项目的实际资金需求，调整募集资金的具体使用安排”的决议，现结合募集资金拟投资项目的实际进度和市场的变化，公司董事会拟对募集资金具体投向进行必要调整，调整后的具体安排如下：
（一）本次发行分离交易可转债债券募集资金13亿元将全部用于偿还公司银行贷款；
（二）本次发行分离交易可转债所附认股权证由于持有人行权所募集的资金将用于羊绒制品内销渠道改造升级项目，总投资约6.97亿元，募集资金若有剩余，将用于补充流动资金和偿还公司银行贷款。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案》。
公司近期在2008年第八次董事会、第一次临时股东大会和第九次董事会、第二次临时股东大会中分别通过与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（以下简称“伊东煤炭公司”）进行为期三年的最高额五亿元和最高额四亿元的贷款互保，经双方友好协商，为期三年的最高额共九亿元的贷款互保期限延长至七年，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。
1、召开会议基本情况：
会议召集人：董事会
会议时间： 2008年9月13日（星期六）上午9：00 会期半天
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
2、会议审议事项：
（1）《关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案》
（2）《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案》
3、会议参加人员及登记方式：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
（3）2008年9月3日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2008年9月8日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日9月3日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）
传 真：0477-8536699
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2008年8月29日——9月11日
上午8：30——11：30 下午15：00——18：30
4、其他事项
（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年8月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日