深圳市农产品股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年8月28日下午3：00
2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长陈少群先生
6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）15人、代表股份161,674,085股、占公司有表决权股份总数（截止2008年8月21日股权登记日，公司总股本452,063,442股）的35.76％。
四、议案审议和表决情况
1、以特别决议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
同意的股份数161,674,085股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》；
根据公司《章程》的有关规定，股东大会在两名董事候选人的选举中采用累积投票制。投票有效票161,674,085 股，具有表决权323,348,170份。
（1）孙良媛
同意的表决权155,078,233份，占出席股东所持股份行使表决权份数的95.92%；反对的表决权6,595,852份，占参加会议有表决权股份总数的4.08%%；
弃权的表决权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（2）徐国荣
同意的表决权155,078,233份，占出席股东所持股份行使表决权份数的95.92%；反对的表决权6,595,852份，占参加会议有表决权股份总数的4.08%%；
弃权的表决权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于为下属企业深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；
同意的股份数161,674,085股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于为参股企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》；
同意的股份数149,274,085股，占参加会议有表决权股份总数的92.33%；
反对的股份数12,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的7.67%；
弃权的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于为参股企业青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》;
同意的股份数149,274,085股，占参加会议有表决权股份总数的92.33%；
反对的股份数12,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的7.67%；
弃权的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于实施公司薪酬方案的议案》；
同意的股份数149,274,085股，占参加会议有表决权股份总数的92.33%；
反对的股份数0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数12,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的7.67%。
五、其他情况：
本次会议无涉及分类表决事项；
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2.律师姓名：徐向红
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
深圳市农产品股份有限公司
股东大会
二○○八年八月二十八日