河南安彩高科股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2008年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2008年9月23日（星期三）上午10：00
2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议内容：
1、关于调整部分监事的议案；
2、关于续聘会计师事务所的议案；
3、关于处置部分闲置设备资产的议案；
4、关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案
议案1、议案2-4已分别经公司第三届监事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过，公告详见2008年6月19日和6月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、出席会议资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2008年9月16日（星期二）15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、接受符合条件(2)的股东委托代理人。
四、会议登记事项：
1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2008年9月19日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。
2、联系办法：
地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000
电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035
五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2008年9月4日
附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2008年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权： 有□ 否□
签署日期： 有效日期：