南京化纤股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京维卡纤维有限公司
●本次担保数量：公司拟对为其提供 4000万元的贷款担保。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司累计对外担保金额人民币33,000万元
南京化纤股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年 9月4日（星期四）上午9：00在南京市成贤街43号南京轻纺产业（集团）有限公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于8 月28日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了《关于为公司控股子公司南京维卡纤维有限公司向中国工商银行南京城东支行申请4000万元贷款提供担保的议案》；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数100%；回避0票；反对0票；弃权0票。
南京维卡纤维有限公司由于生产建设的需要，拟向中国工商银行南京城东支行申请4000万元流动资金贷款；公司拟为其提供连带责任担保，期限为自贷款合同签定之日起一年。
南京维卡纤维有限公司是由本公司出资75%、香港金汇投资发展有限公司出资25%合资组建的一家以生产差别化粘胶短纤维及相关技术服务的外商投资企业；公司于2002年10月15日成立，注册资本：800万美元，法定代表人：丁明国；注册地址：南京市燕子矶伏家场。南京维卡纤维有限公司自2007年末正式实施搬迁，目前正处于搬迁建设期。
截止2008年06月30日（未经审计），南京维卡纤维有限公司资产总额为24,289万元，负债总额为15,311万元，净资产8,978万元，资产负债率63.04%；2008年1-6月，公司实现营业收入3,273万元，实现净利润498万元。
截止本公告日，公司对外担保总额为33,000万元，占公司上年度末经审计净资产的47.16%，无逾期担保情况。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年09月04日