上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月4日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼召开，出席会议的股东代表共 43人，代表股份160,311,464 股，占公司股份总额的 48.03 %；其中普通股（A股）股东代表 34人，代表股份 160,274,046 股，占普通股（A股）股份总额的 60.99%，外资股（B股）股东代表 9人，代表股份 37,418股，占外资股（B股）股份总额的 0.05%。
会议由任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议关于调整独立董事的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 160,311,464 | 160,279,270 | 31,306 | 888 | 99.98% |
| A股股东 | 160,274,046 | 160,271,860 | 1,406 | 780 | 99.99% |
| B股股东 | 37,418 | 7,410 | 29,900 | 108 | 19.80% |
2、审议关于修改公司章程的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 160,311,464 | 160,279,270 | 31,306 | 888 | 99.98% |
| A股股东 | 160,274,046 | 160,271,860 | 1,406 | 780 | 99.99% |
| B股股东 | 37,418 | 7,410 | 29,900 | 108 | 19.80% |
3、审议关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 160,311,464 | 160,279,270 | 31,306 | 888 | 99.98% |
| A股股东 | 160,274,046 | 160,271,860 | 1,406 | 780 | 99.99% |
| B股股东 | 37,418 | 7,410 | 29,900 | 108 | 19.80% |
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2008年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年9月4日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2008—038
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年9月4日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东东阳市正通贸易有限公司（共持有公司有限售条件流通股1,500万股，占公司总股本的4.49%） 将其持有的1,500万股公司股份质押给境内自然人陆海良，质押登记日为2008年9月3日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008 年9月4日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2008—039
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司在2008年8月30日披露的半年度报告摘要“6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况”一栏中，选择了“不适用”，现更正如下：
“6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
√适用 □不适用
2008年6月24日，鼎立建设集团承诺，若鼎立股份股票二级市场价格低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立建设集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。”
上述承诺公司已在2008年半年度报告全文中披露。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008 年9月4日