金地（集团）股份有限公司2008年第15次临时董事会决议公告

　　股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2008-043

　　金地（集团）股份有限公司

　　2008年第15次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年9月2日发出召开2008年第15次临时董事会的通知，会议于2008年9月5日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成,零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　1、《设立新一届董事会专业委员会的议案》

　　根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等的相关要求，董事会决定设立新一届薪酬与考核委员会和审计委员会。

　　（1）《设立新一届薪酬与考核委员会的议案》

　　薪酬与考核委员会设5名委员，由独立董事黄晶生先生、董事Bill Huang先生、独立董事孙聚义先生、独立董事赵令欢先生、独立董事李绪富先生担任，其中独立董事黄晶生先生担任主任委员。

　　（2）《设立新一届审计委员会的议案》

　　审计委员会设5名委员，由独立董事孙聚义先生、董事蒋跃敏先生、独立董事麦建光先生、董事张奕晓先生、独立董事李绪富先生担任，其中独立董事孙聚义先生担任主任委员。

　　2、《薪酬与考核委员会议事规则》（修订稿）

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司外部网站（www.gemdale.com）

　　3、《审计委员会工作制度》（修订稿）

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司外部网站（www.gemdale.com）

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年九月五日