江苏春兰制冷设备股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月5日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股权数255,867,280股，占公司有表决权股份总数的49.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事9人,实际出席董事8人，朱伟独立董事因公出差，委托沈岩独立董事代为出席并签署相关文件。公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由许承业董事长主持，会议采用记名表决方式，审议通过了全部议案。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案，具体表决情况如下：
1、选举季南平先生为公司董事
同意255,867,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、选举殷德平先生为公司监事
同意255,867,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师鉴证情况：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告！
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2008年9月5日
附：季南平先生、殷德平先生简历
季南平先生，1954年出生。曾任南京军区防化团一营三连士兵，南京军区三一八部队分队长，南京陆军指挥学校教官，省外经贸委外资处科长，香港钟山投资发展有限公司董事兼副总经理，江苏海外企业集团投资部副总经理、总经理。现任江苏海外企业集团总裁助理兼投资部总经理。
殷德平先生，1964年出生，助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员，泰州春兰空调器厂设备科会计、厂长办公室见习副主任、副主任（主持工作）、副厂长，春兰电器有限公司采购中心主任，春兰采购中心副主任，春兰（集团）公司生产供应管理处处长。现任春兰（集团）公司审计处处长。
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-034
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年9月5日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第五届董事会第二十次会议。会议由许承业董事长召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事8人，朱伟独立董事因公出差，委托沈岩独立董事代为出席并行使表决权。公司监事列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案如下：
根据《公司章程》规定，公司设副董事长两名，因肖茵女士退休辞去公司副董事长职务，现增选季南平先生担任公司副董事长。对肖茵女士在担任公司副董事长期间为公司发展作出的努力表示感谢。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月五日
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-035
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第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年9月5日在春兰集团泰州宾馆召开了第五届监事会第七次会议，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由殷德平监事临时召集并主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案如下：
因许承业先生辞去公司监事会主席职务，选举殷德平先生担任公司监事会主席。对许承业先生在担任公司监事会主席期间为公司发展作出的努力表示感谢。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会
二○○八年九月五日