甘肃独一味生物制药股份有限
公司2008年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知》于 2008 年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2008年9月10日上午9：30时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，经过全体参会董事一致同意，由董事黄英女士主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份6301万股，占公司有表决权股份总数的67.46%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川泰和泰律师事务所刘伟、王琳律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、会议审议通过了《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》。
因阙文彬先生辞去了公司董事职务，现同意增补朱锦先生为公司第一届董事会董事，任期自本决议作出之日至公司第一届董事会任期届满之日。
该议案表决结果为：赞成6301万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
董事候选人朱锦先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意根据中国证监会、深圳证券交易所及其它监管部门的要求，对公司章程的相关条款进行修改，并授权公司董事会将修改后的章程报甘肃省陇南市工商行政管理局备案。
该议案表决结果为：赞成6301万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、 出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○○八年九月十日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2008-033
甘肃独一味生物制药股份有限
公司第一届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年9月10日，甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
与会董事推举黄英女士主持会议。
经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举朱锦先生为公司董事长的议案》。
公司于2008年8月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了阙文彬先生辞去董事及董事长职务的申请，并增补朱锦先生为公司第一届董事会董事。现经董事会讨论，同意选举朱锦先生为公司第一届董事会董事长，任期自本决议作出之日至公司第一届董事会任期届满之日。
朱锦先生简历详见附件。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会组成人员名单的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会高效运作和科学决策，公司于2007年1月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，成立了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。
现因本届董事会成员的调整，经董事会讨论，对各专业委员会组成人员做相应的调整，调整方案如下：
1、战略委员会：5人
召集人：董事长朱锦
委 员：白慧良、范自力、黄友、段志平
2、提名委员会：5人
召集人：独立董事范自力
委 员：朱锦、白慧良、黄友、段志平
3、薪酬与考核委员会：5人
召集人：独立董事白慧良
委 员：范自力、黄友、段志平、黄蕊
4、审计委员会：5人
召集人：独立董事黄友
委 员：朱锦、白慧良、范自力、余盛
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会
二OO八年九月十日
附：朱锦先生简历
朱锦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年2月出生，研究生学历。历任成都市第一人民医院住院医师、四川省生殖医学院讲师、日本福冈大学医学部访问学者、中外合资成都恩威世亨制药有限责任公司陕西市场主任、本公司省级市场经理、大区经理，成都优他制药有限责任公司董事长等职；2008年5月起任本公司董事长助理。
朱锦先生已辞去成都优他制药有限责任公司董事长一职，现正在办理工商手续中。
朱锦先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。