新疆伊力特实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600197     证券简称：伊力特         编号：临2008-030

　　新疆伊力特实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2008年9月16日11：00；

网络投票时间：2008年9月16日9：30-11：30，13：00-15：00；

2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：新疆伊力特实业股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长徐勇辉；

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共80人，代表股份243,353,384股，占公司总股本441,000,000股的55.18%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份241,427,371股，占公司总股本441,000,000股的54.74%。

2、参加网络投票的股东共75人，代表股份1,926,013股，占公司总股本441,000,000股的0.44%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决结果

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2008年第二次临时股东大会的3个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆伊力特实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议股东代表股份比例%	表决结果
1	公司符合发行公司债券条件的议案	同意股数	241,427,371	1,140,816	99.68	通过
		反对股数	0	357,661	0.15
		弃权股数	0	427,536	0.17
2	发行人民币3.6亿元公司债券的议案
2.01	本次公司债券的发行规模	同意股数	241,427,371	1,287,527	99.74	通过
		反对股数	0	400,061	0.16
		弃权股数	0	238,425	0.10
2.02	本次公司债券向公司股东配售的安排	同意股数	241,427,371	1,287,827	99.74	通过
		反对股数	0	400,061	0.16
		弃权股数	0	238,125	0.10
2.03	本次公司债券的期限	同意股数	241,427,371	1,287,527	99.74	通过
		反对股数	0	400,061	0.16
		弃权股数	0	238,425	0.10
2.04	本次公司债券的债券利率及还本付息	同意股数	241,427,371	1,228,327	99.71	通过
		反对股数	0	459,261	0.19
		弃权股数	0	238,425	0.10
2.05	本次发行公司债券募集资金用途	同意股数	241,427,371	1,287,527	99.74	通过
		反对股数	0	400,061	0.16
		弃权股数	0	238,425	0.10
2.06	本次公司债券的发行安排	同意股数	241,427,371	1,228,327	99.71	通过
		反对股数	0	400,061	0.16
		弃权股数	0	297,625	0.13
2.07	决议的有效期	同意股数	241,427,371	1,229,627	99.71	通过
		反对股数	0	400,061	0.16
		弃权股数	0	296,325	0.13
3	提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	同意股数	241,427,371	820,126	99.55	通过
		反对股数	0	95,000	0.04
		弃权股数	0	1,010,887	0.41

四、律师见证情况

公司聘请新疆天阳律师事务所孙德生律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2008]第49号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO八年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、新疆伊力特实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO八年第二次临时股东大会法律意见书》。

新疆伊力特实业股份有限公司

2008年9月16日