联化科技股份有限公司
关于网下配售股票上市流通的提示性公告
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为646万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年9月19日。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文件核准，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,230万股，每股面值1.00元，发行价格10.52元/股，其中网下配售646万股。网下配售发行结果已刊登于2008年6月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即2008年6月19日起锁定3个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于2008年9月19日起开始上市流通。
本次网下配售发行的646万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
| 项 目 | 本次变动前（股） | 本次变动（股） | 本次变动后（股） | |
| 增 加 | 减 少 | |||
| 一、有限售条件股份 | 103,300,000 | 6,460,000 | 96,840,000 | |
| 1、境内自然人股份 | 96,840,000 | 96,840,000 | ||
| 2、网下配售股份 | 6,460,000 | 6,460,000 | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 25,840,000 | 6,460,000 | 32,300,000 | |
| 三、股份总数 | 129,140,000 | 129,140,000 | ||
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○八年九月十七日
股票代码：002250 股票简称：联化科技 公告编号： 2008—021
联化科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2008年9月12日以电子邮件形式送达。会议于2008年9月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意鲍臻湧先生辞去财务总监职务并聘任曾明女士为财务总监的议案》。
公司副总裁、董事会秘书兼财务总监鲍臻湧先生于2008 年9 月12日向董事会提交辞呈，其因工作繁忙申请辞去兼任的财务总监职务，其辞职申请于送达公司董事会后即时生效。
经公司总裁提名，董事会聘任曾明女士为公司财务总监，聘期至本届董事会届满止。
就上述聘任事项，公司独立董事经查阅被提名人的相关简历资料后发表独立意见如下：
被提名人符合《公司法》等法律法规及公司《章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的专业知识和业务能力；本次聘任的提名、审议、表决等相关程序合法合规。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○八年九月十七日
附：曾明女士简历
曾明，女，1976年12月出生；会计师、注册会计师。1998年6月，毕业于重庆工学院会计学本科专业；历任重庆城市管理职业学院会计系教师、四川省教育学院会计系教师；自2003年起就职于立信会计师事务所有限公司，历任该所项目经理及咨询负责人。曾明与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。