上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2008年9月8日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第五次董事会会议的通知，并于2008年9月17日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于为控股子公司提供担保的议案
1、公司决定为公司控股子公司福州紫江包装有限公司（以下简称“福州紫江”）向招商银行福州分行申请人民币1,300万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对福州紫江担保累计为1,300万元，占截止2007年12月31日公司净资产的0.49％。
福州紫江系公司控股子公司，于2001年成立，注册资本人民币4,000万元，公司持有100％股权，位于福州经济技术开发区快安延伸区，主要生产PET瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料和其他新兴包装材料等，公司主要客户为统一企业、百事可乐、厦门惠尔康、福州贝奇、福建新乌龙等。该公司2008年1-6月实现营业收入5,031.20万元，净利润-1.07万元，截止2008年6月30日，总资产为8,942.73万元，净资产4,243.01万元。
2、公司决定为公司控股子公司广州紫江包装有限公司（以下简称“广州紫江”）向招商银行广州分行申请人民币800万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对广州紫江担保累计为800万元，占截止2007年12月31日公司净资产的0.30％。
广州紫江系公司控股子公司，于2001年成立，注册资本人民币8,000万元，公司持有100％股权，位于广州市黄埔区云埔工业区南岗片52号F区，主要生产和销售PET新材料瓶、包装容器生产等，公司主要客户为统一企业、中山富田、深圳鸿福行等。该公司2008年1-6月实现主营收入10,390.84万元，净利润299.28万元，截止2008年6月30日，总资产为15,418.74万元，净资产9,037.20万元。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,017,252,000元、美元2,350,000元（以1：6.8203计，折合人民币16,027,705.00元），合计人民币为1,093,279,705.00元，占截止2007年12月31日公司净资产的40.87％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2,695万元和上海数讯信息技术有限公司担保480.20万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2008年9月18日