证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-038
京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2008年9月12日以电子邮件方式发出。2008年9月17日（星期三）以通讯方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于成都京东方光电科技有限公司第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目总投资增加的议案
由于受到地震影响，相关建材价格上涨，人工成本、物流费用等提高，依照之前制定的工程费用预算，难以顺利完成该项目的建设；以及此前对采购设备的估价较低，同时也为了满足市场要求，提高公司竞争力，需要增加对设备采购的投资。
根据建设进展的实际情况和重新编制的可行性研究报告，增加投资30,395万元人民币，总投资达到341,395万元，增加9.77%。 资金来源：企业自筹资金18.3亿元人民币，国内贷款15.8395亿元人民币。此次增加投资已在四川省发展和改革委员会重新备案。
董事会意见：同意成都京东方光电科技有限公司第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目总投资增加30,395万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代线项目投资框架协议》的议案
本公司与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股（集团）有限公司于2008年9月12日签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代线项目投资框架协议》，该协议尚需公司董事会、股东大会批准生效。协议主要内容详见本公司9月13日披露的《关于签署投资框架协议的公告》。
董事会意见：
1、同意公司与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股（集团）有限公司签署的《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6代线项目投资框架协议》。
2、授权董事长或其授权代表与合肥市人民政府及其投资平台商讨进一步落实框架协议中的具体投资细节，待相关安排及协议协商一致后，将按照进度，一并或分次提交公司董事会、股东会审议。
3、同意公司投资设立合肥京东方光电科技有限公司，并授权董事长或其授权代表在董事会权限内签署相关法律文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案
公司下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（以下简称“浙江京东方”）于2008年8月29日在该公司召开第三届第四次董事会，审议通过了《关于授权董事长签署对等互保文件的议案》。
（一）议案内容如下：
1、互保单位概况：
企业名称：浙江环球光伏科技有限公司
法定地址：绍兴袍江工业区越东路
法人代表：潘栋刚
注册资本：1025.12万美元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：研发、生产、加工太阳能电池组件、光伏组件；销售自产产品。
财务状况： 单位:万元
| 主要指标 | 2007年度 | 2008年1-7月 |
| 总资产 | 31264 | 41289 |
| 股东权益 | 10418 | 15617 |
| 主营业务收入 | 21152 | 30305 |
| 净利润 | 4066 | 3199 |
2、授权董事长签署对等互保文件：负责公司与浙江环球光伏科技有限公司之间的对等互保（总额不超过等值人民币3000万元）合同的签订，以及与上述担保相关的其他法律文件的签署。
授权有效期：自本次董事会审议通过之日起一年，即2008年8月30日至2009年8月29日。
（二）本公司董事会意见：
1、同意下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司与浙江环球光伏科技有限公司之间提供对等互保，总额不超过等值人民币3000万元。
2、授权下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事长或其他授权代表办理签署该事项相关协议、合同等法律文件。
以上议案有效期：自下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事会审议通过之日起一年，即2008年8月30日至2009年8月29日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年09月18日