中卫国脉通信股份有限公司
董事会六届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2008年9月18日在上海市东航宾馆召开了董事会六届六次会议。会议应到董事11名，实际出席10名。独立董事吕廷杰先生因公请假，委托独立董事谢勤先生代为行使发言权和表决权。会议由董事长鲍康荣主持。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1.关于蒋文民辞去董事会秘书职务的议案
公司董事会秘书蒋文民先生因个人原因提出辞呈，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意蒋文民先生的辞职请求。
2.关于李培忠代理董事会秘书职务的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，在蒋文民先生辞职请求生效后，应重新任命公司董事会秘书，根据董事长鲍康荣先生提议：推荐李培忠先生为董事会秘书候选人；在未正式聘任前，代理董事会秘书职务。
李培忠先生简历
李培忠，男，1962年6月出生，中共党员，大学本科，经济师。1986年7月毕业于上海师范大学历史系获历史学学士学位；1986年7月至1993年5月上海公安高等专科学校教师，任助教；1993年5月至今在中卫国脉通信股份有限公司工作，曾先后担任以下职务：总经理秘书、市场部经理助理、安徽国投租赁公司副经理、董事会证券事务代表、公司法务、实业公司副经理、综合电信事业部副经理、投资业务部副经理、经理、综合部/党群工作部经理。现任综合部经理，兼任监事会秘书。
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2008年9月18日