浙江华海药业股份有限公司第三届
董事会第十二次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司于二OO八年九月二十一日以传真方式通知，并于二OO八年九月二十五日上午9：00以通讯方式召开公司三届董事会第十二次临时会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈保华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止浙江华海药业股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》；
在公司于2008年3月25公告经公司第三届董事会第三次会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司股权激励计划（草案）》后，由于国内外经济形势、证券市场情况发生了重大变化，公司原方案的行权价格、行权安排等已不具备可操作性，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果。
因此经董事会会议决议，根据中国证监会新近颁布的《股权激励有关事项备忘录3号》文件精神，为维护股东、上市公司的长远利益，真正发挥股权激励计划的应有作用，公司现终止《浙江华海药业股份有限公司股权激励计划（草案）》，待条件成熟时再实施股权激励计划。
因董事杜军先生、孙宏伟先生、翁金莺女士、苏严先生、王善金先生属于《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已经回避表决，其余四名董事参与了表决。
表决情况：同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票。
另，公司将根据《股权激励有关事项备忘录3号》的要求，及时向中国证监会提交终止原股权激励计划备案的申请。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二OO八年九月二十五日