新疆众和股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年9月26日11:00时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份数量192,648,608股，占公司有表决权股份总数的比例54.72%,本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案（一）》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票192,317,650股，反对票330,958股，弃权票0股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案（二）》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票192,317,650股，反对票330,958股，弃权票0股。
3、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票192,648,608股，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《关于修改〈关于公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度〉的议案》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票192,648,608股，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票192,648,608股，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于以募集资金置换公司2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票192,317,650股，反对票330,958股，弃权票0股。
三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书，认为：
公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二○○八年九月二十六日