名流置业集团股份有限公司
2008年度第三次临时
股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2.本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年9月26日下午2:30
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘道明先生
6.公司董事会于2008年9月11日、9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的总体出席情况
本次参会股东（代理人）94人，代表股份482,601,108股，占公司有表决权总股份的35.82%。其中，出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份478,612,449股，占公司有表决权总股份的35.53%；参与网络投票股东91人，代表股份3,988,659股，占公司有表决权总股份的0.30%。
四、提案审议和表决情况
1、每项提案的表决情况和表决结果
本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、审议关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案；
议案二、审议关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案；
议案三、审议关于子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
议案四、审议公司《控股股东及关联方资金往来管理办法》（草案）；
议案五、审议修订后的公司章程；
议案六、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
议案七、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
议案八、审议《监事会议事规则》（修订稿）。
(附后)
参会前十大社会公众股股东表决情况
| 名称 | 王敏 | 熊学军 | 北京路得电子数据系统工程有限公司 | 唐洛艳 | 刘洋 | 邹博 | 李宗明 | 金兴春 | 朱亚俊 | 李世博 |
| 所持股数（股） | 562,800 | 553,452 | 300,140 | 290,225 | 274,100 | 180,000 | 173,600 | 118,900 | 97,000 | 90,000 |
| 议案一 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案二 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案三 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案四 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案五 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案六 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案七 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
| 议案八 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 弃权 | 同意 |
2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-062
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第五次会议于2008年9月26日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年9月19日以书面形式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案；
鉴于证券市场发生了重大变化，该方案无法实现激励之目的，已不具备可操作性，决定终止。
本议案获得全体参会董事一致通过，同意6票，反对0票，弃权0票。肖新才、熊晟楼、黄斌等三位关联董事回避表决。
另,本公司将根据《股权激励有关事项备忘录3号》的要求，及时向中国证监会提交终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》备案的申请。
二、关于对子公司惠州名流置业有限公司增资扩股的议案；
决定用募集资金对子公司惠州名流置业有限公司增加投资人民币10000万元，以便于其项目开发，增资金额及比例如下：
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | 10000万元 | 100% | 10000万元 | 20000万元 | 100% | 货币 |
| 合计： | 10000万元 | 100% | 10000万元 | 20000万元 | 100% | |
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于签订《〈北京浩达天地置业有限公司合资合同〉之补充合同》的议案；
经北京浩达天地置业有限公司（以下简称“浩达天地置业”）的合资三方友好协商，拟对原合资合同中关于投资总额的内容作出修改并进行补充约定，各方投资总额变更如下：
浩达天地置业投资总额变更为49957万元，具体为：北京浩达交通发展公司以土地使用权出资17485万元，其中3000万元计入注册资本，14485万元计入资本公积；公司子公司北京名流未来置业有限公司以货币资金出资24978.5万元，其中4285万元计入注册资本，20693.5万计入资本公积；北京华天瑞海投资顾问有限公司以货币资金出资7493.5万元，其中1286万元计入注册资本，6207.5万元计入资本公积。
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月26日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-063
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年9月26日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年9月19日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案；本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008年9月26日
| 议案 | 表决结果 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 回避 | 弃权 |
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 |
| 议案一 | 通过 | 478,612,449 | 2,795,999 | 481,408,448 | 99.75% | - | 1,032,360 | 1,032,360 | 0.21% | - | - | - | - | 160,300 | 160,300 | 0.03% |
| 议案二 | 通过 | 268,702,764 | 2,724,474 | 271,427,238 | 99.54% | - | 991,365 | 991,365 | 0.36% | 209,909,685 | - | 209,909,685 | - | 272,820 | 272,820 | 0.10% |
| 议案三 | 通过 | 320,560,569 | 2,665,174 | 323,225,743 | 99.59% | - | 1,050,885 | 1,050,885 | 0.32% | 158,051,880 | - | 158,051,880 | - | 272,600 | 272,600 | 0.08% |
| 议案四 | 通过 | 478,612,449 | 2,656,514 | 481,268,963 | 99.72% | - | 994,885 | 994,885 | 0.21% | - | - | - | 337,260 | 337,260 | 0.07% | |
| 议案五 | 通过 | 478,612,449 | 2,656,514 | 481,268,963 | 99.72% | - | 965,225 | 965,225 | 0.20% | - | - | - | 366,920 | 366,920 | 0.08% | |
| 议案六 | 通过 | 478,612,449 | 2,718,214 | 481,330,663 | 99.74% | - | 898,225 | 898,225 | 0.19% | - | - | - | 372,220 | 372,220 | 0.08% | |
| 议案七 | 通过 | 478,612,449 | 2,718,214 | 481,330,663 | 99.74% | - | 884,265 | 884,265 | 0.18% | - | - | - | 386,180 | 386,180 | 0.08% | |
| 议案八 | 通过 | 478,612,449 | 2,718,214 | 481,330,663 | 99.74% | - | 896,564 | 896,564 | 0.19% | - | - | - | 373,881 | 373,881 | 0.08% |