福建省南纸股份有限公司四届十二次董事会决议公告
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福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届十二次董事会于2008年9月30日以书面形式发出通知，2008年10月9日在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了《关于拟对控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司进行增资扩股的议案》。
公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司（以下简称闽环公司）地处深圳市龙岗区坪山镇，主营业务：箱板、纸箱、彩印等，注册资本4000万元,其中: 公司拥有其注册资本90%的权益，公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司和福州紫光贸易有限公司各拥有其注册资本5%的权益。近几年, 闽环公司克服了市场竞争激烈等困难，不断扩大市场份额，营业收入和营业利润稳步增长。截止2007年12月31日，闽环公司总资产10105万元，净资产6316万元，2007年实现营业收入17506万元，营业利润818.41万元，利润总额821.69万元。
鉴于深圳市正在规划建设的坪山街道主干道从闽环公司现有厂区中间穿过, 届时闽环公司需拆除大部分的生产车间，需要进行搬迁重建。为确保闽环公司可持续经营，会议同意采取增资扩股的方式，解决其搬迁征地问题，拟选择购买位于惠州市惠阳区秋长街道四宗地合计约为50000平方米，作为新厂址。具体增资扩股方案为：公司以现金方式出资2000万元对闽环公司进行增资扩股，公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司和福州紫光贸易有限公司放弃本次增资扩股权利。增资扩股后，闽环公司注册资本由4000万元增至6000万元,其中: 公司拥有其注册资本93.34%的权益，公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司和福州紫光贸易有限公司各拥有其注册资本3.33%的权益。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO八年十月十日