福耀玻璃工业集团股份有限公司
2008年第二次
临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年10月13日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东（含股东代理人）共13人，登记股数1,160,010,226股，占公司股本总额（2,002,986,332股）的57.91%。本次会议由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、由于公司第五届董事局成员任期届满，本次会议对公司董事局进行了换届选举。公司新一届（即第六届，下同）董事局董事、独立董事的任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。本次会议采取累积投票制选举曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、吴世农先生六人为第六届董事局董事，采取累积投票制选举李常青先生、孟林明先生、林长平先生三人为第六届董事局独立董事。表决结果如下：
1、曹德旺先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局董事。
2、曹晖先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局董事。
3、陈向明先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局董事。
4、白照华先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局董事。
5、曹芳女士，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局董事。
6、吴世农先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局董事。
7、李常青先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局独立董事。
8、孟林明先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局独立董事。
9、林长平先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届董事局独立董事。
二、由于公司第五届监事会成员任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。公司新一届（即第六届）监事会监事的任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。本次会议采取累积投票制选举周遵光先生、朱玄丽女士二人为第六届监事会中由股东代表出任的监事。表决结果如下：
1、周遵光先生，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届监事会中的股东代表监事。
2、朱玄丽女士，获得表决票116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%，当选为第六届监事会中的股东代表监事。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意13人，代表股份116,001.0226万股，占出席股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
本次股东大会由福建至理律师事务所蔡钟山律师、史振郭律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○○八年十月十三日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃编号：临2008-024
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第六届董事局第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第一次会议于2008年10月13日下午在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于2008年9月28日以书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，8名董事亲自出席了会议，此外，独立董事李常青先生因公出国而委托独立董事孟林明先生出席了本次会议。公司监事及本次会议聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、选举曹德旺先生为董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
二、根据董事长曹德旺先生的提名，聘任陈跃丹女士为董事局秘书，聘任林真女士为证券事务代表。上述职务任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
三、聘任曹晖先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
四、根据总经理曹晖先生的提名，聘任白照华先生、何世猛先生、陈居里先生为公司副总经理；聘任陈向明先生为公司财务总监。上述职务任期均为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
五、选举董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、独立董事李常青先生为董事局战略发展委员会委员。经战略发展委员会委员选举，本次会议同意由公司董事长曹德旺先生担任战略发展委员会召集人。战略发展委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
六、选举独立董事李常青先生、孟林明先生、董事曹晖先生为董事局审计委员会委员。经审计委员会委员选举，本次会议同意由李常青先生担任审计委员会召集人。审计委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
七、选举独立董事林长平先生、李常青先生、董事陈向明先生为董事局提名委员会委员。经提名委员会委员选举，本次会议同意由林长平先生担任提名委员会召集人。提名委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
八、选举董事长曹德旺先生、独立董事林长平先生、孟林明先生为董事局薪酬和考核委员会委员。经薪酬和考核委员会委员选举，本次会议同意由孟林明先生担任薪酬和考核委员会召集人。薪酬和考核委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第六届董事局任期届满时止。
附高级管理人员简介：
1、曹晖先生，39岁，2006年9月起任公司总经理，2001年至今任美国绿榕玻璃工业有限公司、福耀北美玻璃工业有限公司总经理，现兼任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等4家公司董事。曹晖先生是本公司实际控制人曹德旺先生之子，目前无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
2、陈向明先生，男，39岁，2003年至今任本公司董事、财务总监。曾于1994年至1998年任本公司财务部经理，1999年至2001年任本公司财务总监，2002年任本公司会计部经理。陈向明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
3、白照华先生，男，57岁，自1999年起至今任本公司副总经理，2005年4月起至今任本公司董事。白照华先生曾在中国人民解放军空军服役25年，于1995年加入本公司，历任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长、副总经理，福建耀华汽车配件有限公司总经理。白照华先生曾于1999年至2001年任本公司董事。白照华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
4、陈居里先生，男, 42岁,自1997年起至今任福耀（香港）有限公司总经理，自2002年起任本公司副总经理。陈居里先生于1989年加入本公司，历任出口部经理、销售部经理、本公司副总经理，福建万达副总经理。陈居里先生曾于1994年至2001年任本公司董事。陈居里先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
5、何世猛先生，男, 51岁,自1999年起至今任本公司副总经理。何世猛先生曾在中国人民解放军海军服役15年，于1988年加入本公司，历任本公司生产部经理、销售部副总经理。何世猛先生是本公司实际控制人曹德旺先生之妹夫，目前持有本公司31,038股股票，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
6、陈跃丹女士，女,36岁,自2001年起至今任本公司董事局秘书，自2000年起2006年12月任公司财务部经理。陈跃丹女士曾于1996年至1997年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司(以下简称“福建万达”)财务部经理，1998年至1999年任本公司财务部副经理，1997年至2001年任本公司董事，1997年至2000年任董事局秘书。陈跃丹女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二OO八年十月十三日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃编号：临2008-025
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2008年10月13日在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2008年9月28日以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事三人，实到监事三人，全体监事亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事举手表决，选举林厚潭先生为公司第六届监事会主席。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二00八年十月十三日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2008-026
福耀玻璃工业集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年10月13日上午在福清市福耀工业村本公司会议室召开职工代表大会，本次会议由公司工会主席林厚潭先生主持。应到职工代表40人，实到40人，符合有关规定。
因本公司第五届监事会任期届满，公司股东大会拟对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事必须由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。鉴于此，本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：选举林厚潭先生为本公司第六届监事会中的职工代表监事，其任期与第六届监事会任期相同。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO八年十月十三日