1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事任德祥先生因工作原因请假，委托独立董事孙叔平先生代为表决, 公司其余董事均出席本次董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李彧先生、主管会计工作负责人俞世新先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈莲华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 249,245,552.71 | 218,925,602.15 | 13.85% | |||
| 股东权益 | 169,572,537.74 | 164,324,772.53 | 3.19% | |||
| 股本 | 62,368,840.00 | 62,368,840.00 | 0.00% | |||
| 每股净资产 | 2.72 | 2.63 | 3.42% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 30,788,122.13 | 0.13% | 88,805,644.78 | 3.72% | ||
| 净利润 | 4,480,765.12 | 43.05% | 8,366,207.21 | 4.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,437,317.32 | -63.58% | 8,833,975.82 | -8.15% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | -63.58% | 0.14 | -8.15% | ||
| 基本每股收益 | 0.07 | 40.00% | 0.134 | 3.88% | ||
| 稀释每股收益 | 0.07 | 40.00% | 0.134 | 3.88% | ||
| 净资产收益率 | 2.64% | 0.70% | 4.93% | -0.04% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.55% | 0.29% | 3.05% | -0.38% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 各种形式的政府补贴 | 3,142,627.88 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 54,330.79 |
| 合计 | 3,196,958.67 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 8,833 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 新上海国际（集团）有限公司 | 5,028,875 | 人民币普通股 |
| 张金祖 | 2,085,234 | 人民币普通股 |
| 周晨 | 634,861 | 人民币普通股 |
| 陈汝银 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 徐惠兰 | 393,950 | 人民币普通股 |
| 崔德祥 | 384,760 | 人民币普通股 |
| 程小安 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 陆孝孟 | 315,545 | 人民币普通股 |
| 孙国林 | 310,000 | 人民币普通股 |
| 夏富田 | 306,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 3、管理费用比上年同期增加411万元，比上年同期上升30%，主要原因是今年以来增加了员工薪金及研发投入增加所致。 4、营业外收入比上年同期增加227万元，比上年同期上升125%，主要原因是本期内收到政府补贴和税收优惠。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 1、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及实际控制人沈雯承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。 2、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及其控制的上海紫江企业集团股份有限公司和实际控制人沈雯承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（上述所指股份不包括在此期间新增的股份）。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。 |
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% | |
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 10,787,187.88 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营情况基本与去年持平。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事长：李彧
二零零八年十月十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2008-032
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年10月6日以Email形式发出会议通知，于2008年10月15日在公司六楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事任德祥先生因工作原因请假，委托独立董事孙叔平先生代为表决。公司的全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
1. 以9 票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《2008年第三季度报告及摘要》。
《2008年第三季度报告全文》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），
《2008年第三季度报告正文》刊登于2008年10月16日《证券时报》、《上海证券报》。
2. 以9 票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于制订“关联交易制度”的议案》。
《关联交易制度》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。
3. 以9 票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于修改“内部审计制度”的议案》。
对《上海威尔泰工业自动化股份有限公司内部审计制度》进行了部分修订，《内部审计制度（2008年修订）》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。
4. 以9 票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议并通过《关于设立分公司的议案》。
依据质量技术监督部门的要求，公司产品的生产地必须与注册地相一致，因此公司拟在虹中路263号设立分支机构，并办理相关的工商注册事宜，分支机构暂定名称：上海威尔泰工业自动化股份有限公司分公司（最终以工商部门核准名称为准），从事经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套。（最终以工商部门核准为准）
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零八年十月十五日
证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2008-031
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2008年第三季度报告