上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：600696                证券简称：多伦股份         编号：临2008－013

　　上海多伦实业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年10月18日在福州分公司召开。会议通知于2008年10月10日以传真、电话通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议由董事长林建星主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议表决，一致通过会议议案，形成如下决议：

　　一、会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　因工作需要，董事会同意林建星辞去原兼任的公司总经理职务。经审议，一致同意聘任陈代琛为公司总经理（简历附后）。

　　二、董事会同意张荟辞去公司财务总监的请求。

　　日前，公司董事会收到财务总监张荟的辞职报告，请求辞去所担任的公司财务总监职务，董事会同意其辞职请求，并将适时聘任财务总监，未聘任期间，公司财务负责人由总经理兼任。

　　公司全体独立董事认为：本次董事会聘任公司总经理程序合规、聘任人员任职条件符合规定，同意董事会的聘任。

　　特此公告。

　　上海多伦实业股份有限公司董事会

　　二00八年十月二十一日

　　附聘任人员简历

　　陈代琛，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。曾任福州大学电气系教师，福清环球房地产公司总经理，2002年起历任本公司公司董事、副总经理，现任公司常务副总。