2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,909,491,275.32 | 2,020,182,689.70 | -5.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,260,412,737.29 | 1,138,766,272.11 | 10.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.96 | 5.38 | 10.78 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,863,490.26 | -299.47 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.46 | -283.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,783,425.26 | 121,646,465.18 | 193.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.240 | 0.575 | 193.37 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.570 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.240 | 0.575 | 193.37 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.03 | 9.65 | 增加6.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.16 | 9.56 | 增加6.09个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,893,852.94 | ||
| 债务重组损益 | 807,199.76 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,191,602.96 | ||
| 合计 | 1,104,949.78 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31086 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 长春一汽四环集团有限公司 | 18,475,606 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 3,833,631 | 人民币普通股 |
| 东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 | 3,604,205 | 人民币普通股 |
| 靳君 | 2,968,990 | 人民币普通股 |
| 陈少华 | 2,039,396 | 人民币普通股 |
| 蔡进 | 1,901,900 | 人民币普通股 |
| 长春汽车研究所中实改装车厂 | 1,550,374 | 人民币普通股 |
| 荣华 | 1,332,552 | 人民币普通股 |
| 长春汽车研究所科技服务部 | 861,319 | 人民币普通股 |
| 何惠玲 | 829,130 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期净利润及相关指标比上年同期大幅度增加,主要原因是公司投资收益增加，主营业务亏损减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008年3月25日五届十一次董事会审议通过了《专用车分公司资产重组的意向》，截至目前，该项目正在按计划进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
长春一汽四环汽车股份有限公司
法定代表人:
滕铁骑
2008年10月23日
股票代码 600742 股票简称：一汽四环 公告编号：临2008- 022
长春一汽四环汽车股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
暨召开公司2008年第二次临时
股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2008年10月10日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年10月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1．2008年第三季度报告全文和正文；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案
原天华中兴会计师事务所部分人员、资产于2008年4月并入立信会计师事务所。同时，相应的业务和客户延续至立信会计师事务所。
公司拟聘任“立信会计师事务所有限公司”为2008年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚须提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．更换公司董事的议案
公司董事柳长庆先生因工作变动辞去公司董事。公司董事会对柳长庆先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
经中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名许艳华女士为公司董事候选人（董事候选人简历附后）。该议案尚须提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．关于公司名称更改的议案
根据公司未来发展需要，拟将原名称“长春一汽四环汽车股份有限公司”更改为“长春一汽富维汽车零部件股份有限公司”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于修改《公司章程》的议案
由于公司名称变更，现拟对《公司章程》做出如下修改：
原章程第四条“公司注册名称：长春一汽四环汽车股份有限公司
公司英文名称：CHANG-CHUN FAW SIHUAN AUTOMOBILE CO,LTD.”
修改为：“公司注册名称：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司英文名称：Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd”。
该议案尚须提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2008年11月12日上午8：30在公司会议室召开2008年第二次临时股东大会。
（一）会议时间：2008年11月12日上午8：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议审议内容：
1、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员;
2、截止2008年11月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
（五）会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证，持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2008年11月10日到公司证券部办理登记手续，外地股东可通过传真办理登记手续。
登记地址：长春市普阳街3505号，长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-87629115
联系电话：0431-87629115
联系人：刘志勇
（六）其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人签名: 受托人签名:
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2008年10月21日
董事候选人简历：
许艳华，女，汉族，1955年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任一汽集团公司规划处综合科科长；一汽集团公司规划部总体规划室主任；一汽集团公司规划部副部长（主持工作）。现任一汽集团公司规划部部长。