2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张跃文、主管会计工作负责人朱为及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 660,454,960.10 | 624,183,122.89 | 5.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 439,063,395.22 | 469,402,430.55 | -6.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.44 | 2.60 | -6.15 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,006,743.19 | 78.51 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.11 | 83.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,248,068.48 | 3,771,432.58 | -75.55 |
| 基本每股收益(元) | -0.007 | 0.02 | -77.78 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.07 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.007 | 0.02 | -77.78 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.28 | 0.86 | 减少2.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.94 | 2.77 | 增加0.88个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 2,049,389.88 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -306,981.81 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -10,122,784.42 | ||
| 合计 | -8,380,376.35 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,561 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 13,629,781 | 人民币普通股 |
| 五丰行有限公司 | 9,066,851 | 人民币普通股 |
| 中国农业大学 | 2,192,355 | 人民币普通股 |
| NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED | 438,471 | 人民币普通股 |
| 李林添 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 朱芳莹 | 298,005 | 人民币普通股 |
| 应光学 | 294,258 | 人民币普通股 |
| 张珂 | 264,859 | 人民币普通股 |
| 王振东 | 260,400 | 人民币普通股 |
| 盛珮 | 200,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金与上年期末下降30.21％，系募集资金使用所致；
交易性金融资产与上年度期末比增加712.32%，系期货投资增加；
预付帐款增长66.87%，系原料采购款增加；
长期股权投资与上年度期末比增加98.13%，系湖南新外滩房地产开发投资有限公司500万元，对长沙纵横置业发展有限公司500万元；
存货与上年度期末比增加79.29%，系期末新增存栏商品猪及原料商品增加；
预收帐款与上年度期末比增加404.74%，系预收的鱼粉货款及饲料款增加；
短期借款与上年度期末比增加36.92%，系增加美元借款5,395,600美元；
应付账款与上年度期末比减少47.61%，系及时结算支付了部分货款；
应付税费与上年度期末比减少248.28%，系采购原材料及消耗性生物资产期末留抵的待抵扣进项税额；
少数股东权益与上年度期末比减少76.44%，系子公司湖南润丰投资置业有限公司的股东长沙佳一文化传播有限公司股权转让245万元；
营业收入与上年度同期比增加39.93%，系A、生猪销售增加，B、饲料、鲜肉、鱼粉销售量比上期增长；
营业成本及与上年度同期比增加40.68%，系收入增长所致；
管理费用与上年同期相比上升31.73％系优质商品猪项目投产所致；
营业外收入与上年度同期比增加132.80%，系增加生猪储备补贴2,979,800元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据《湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》，公司按2008年度中期总股本180,277,020股为基数，向全体股东派现每10股1.9元，共分配股利34,252,633.80元，截止报告期末，所有现金股利全部分配到位。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1、业绩预告期间：2008年1月1日-2008年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2008年累计净利润与去年同期相比有可能将下降50%以上，具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
公司2008年累计净利润与去年同期相比有可能下降50%以上的主要原因：今年以来因国际、国内金融市场环境动荡，公司在资本市场的投资收益受到影响。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000422 | 湖北宜化 | 10,000.00 | 117,800.00 | 127,200.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 253,750.00 | 165,400.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 647,342.67 | 505,200.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 1,018,892.67 | 797,800 | 0 | － | ||
湖南新五丰股份有限公司
法定代表人:张跃文
2008年10月24日
股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2008-23
湖南新五丰股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月24日湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届董事会第三十二次会议，应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《湖南新五丰股份有限公司2008年第三季度报告（正文及全文）》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见www.sse.com.cn）
2、关于申请办理交通银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
公司目前在交通银行股份有限公司长沙分行拥有5000万元额度的综合信用授信，该授信将于2008年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2009年12月31日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
3、关于申请办理招商银行股份有限公司五一路支行续授信的议案
公司目前在招商银行股份有限公司五一路支行拥有6000万元额度的综合信用授信，该授信将于2008年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2009年12月31日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
4、关于申请办理中国银行湖南省分行续授信的议案
公司目前在中国银行湖南省分行拥有3亿元额度综合信用授信，该授信将于2008年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2009年12月31日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
5、关于申请办理中国光大银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
公司目前在中国光大银行股份有限公司长沙分行拥有6000万元额度的综合信用授信，该授信将于2009年3月19日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2009年12月31日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
6、关于申请办理中国农业发展银行湖南省分行续授信的议案
公司目前在中国农业发展银行湖南省分行拥有2亿元额度的综合信用授信，该授信将于2008年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2009年12月31日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
7、关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行续授信的议案
公司目前在中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信将于2008年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理上述综合信用续授信，额度不变，有效期至2009年12月31日止。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年10月24日
股票简称:新五丰 证券代码:600975 公告编号:临2008-24
湖南新五丰股份有限公司
2008年度业绩预警公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日-2008年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2008年累计净利润与去年同期相比有可能将下降50％以上，具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
公司2008年累计净利润与去年同期相比有可能下降50％的主要原因：今年以来因国际、国内金融市场环境动荡，公司在资本市场的投资收益受到影响。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、 净利润： 18,725,470.29元
2、 每股收益：0.165元
三、公司目前无其它应披露而未披露事宜，请投资者关注风险，谨慎投资。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年10月24日