2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王德贤、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,484,396,822.67 | 4,144,475,504.84 | 8.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,341,310,914.00 | 1,275,097,941.73 | 5.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.12 | 2.99 | 4.35 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,626,933.31 | 135.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.73 | 135.48 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,802,167.38 | 47,642,723.64 | -8.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.11 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.11 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.11 | -33.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.81 | 3.55 | 减少0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.78 | 3.49 | 减少1.01个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,244,799.72 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -363,162.17 | ||
| 合计 | 881,637.55 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 99,545 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宋连成 | 3,230,000 | 人民币普通股 |
| 吴金平 | 1,298,515 | 人民币普通股 |
| 杨艳娟 | 1,175,150 | 人民币普通股 |
| 郑书珍 | 1,118,470 | 人民币普通股 |
| 苏毅 | 725,124 | 人民币普通股 |
| 杜云波 | 710,500 | 人民币普通股 |
| 宋新东 | 624,800 | 人民币普通股 |
| 马鞍山港口(集团)有限责任公司 | 603,980 | 人民币普通股 |
| 闫林玉 | 588,200 | 人民币普通股 |
| 黄山明 | 580,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 或本期数 | 期初数 或上年同期数 | 变动幅度（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 25,955.00 | -100.00 | 对金融工具处置 |
| 存货 | 420,394,638.90 | 283,775,430.61 | 48.14 | 子公司马鞍山山鹰置业有限公司房产开发增加 |
| 长期股权投资 | 39,668,000.00 | 27,668,000.00 | 43.37 | 对马鞍山天顺港口有限责任公司投资增加 |
| 固定资产 | 2,422,288,248.52 | 1,263,483,124.91 | 91.72 | 30万吨项目结转固定资产 |
| 在建工程 | 621,030,687.01 | 1,480,428,174.58 | -58.05 | 30万吨项目结转固定资产 |
| 无形资产 | 128,242,141.86 | 54,353,702.67 | 135.94 | 30万吨项目土地使用权增加 |
| 预收款项 | 121,819,014.96 | 43,884,183.66 | 177.59 | 子公司马鞍山山鹰置业有限公司预收售楼款 |
| 应付利息 | 786,083.00 | 2,109,205.48 | -62.73 | 支付可转换债券利息 |
| 营业收入 | 2,174,453,530.52 | 1,322,909,489.42 | 64.37 | 30万吨项目投产 |
| 营业税金及附加 | 12,173,062.38 | 6,849,001.76 | 77.73 | 销售收入增加、增值税增加 |
| 销售费用 | 82,161,923.64 | 54,697,169.35 | 50.21 | 销售收入增加 |
| 财务费用 | 132,401,423.50 | 53,394,421.29 | 147.97 | 30万吨项目完工投产后，项目借款计入财务费用 |
| 营业外收入 | 14,273,173.56 | 25,337,332.36 | -43.67 | 福利政策变更使子公司补贴收入减少 |
| 营业外支出 | 1,086,629.39 | 13,881,450.04 | -92.17 | 公司上年同期报废一批固定资产 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,626,933.31 | 132,532,439.32 | 135.89 | 销售收入增加、销售收到现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、年产20万吨高强瓦楞原纸技改工程项目正在抓紧建设，计划于2008年底投入试生产。
2、至报告期末，公司本年度累计收到财政补贴11,941,744.45元，其中：全资子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司收到增值税返还款9,140,429.87元，控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司收到增值税返还款2,801,314.58元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革中，本公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司承诺：持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。山鹰集团公司在报告期内严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽山鹰纸业股份有限公司
法定代表人:王德贤
2008年10月25日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-021
安徽山鹰纸业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽山鹰纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年10月24日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人，代表公司59,794,020股，占公司股权登记日2008年10月17日总股本429,598,454股的13.92%，本次会议无流通股股东代表出席，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采用现场记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议采取累积投票制选举第四届董事会董事。第四届董事会侯选董事11人，参会股东及股东代表表决本议案每股享有11个投票表决权，所持表决权总数为657,734,220个。会议选举王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传、王黄来、沈晓卿、李昌斌、方一苗、戴红旗、席彦群、江益民十一人为公司第四届董事会成员，其中方一苗、戴红旗、席彦群、江益民四人为公司独立董事。具体选举情况如下：
1、选举王德贤先生为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
2、选举汤涌泉先生为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
3、选举夏林先生为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
4、选举杨义传先生为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
5、选举王黄来先生为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
6、选举沈晓卿女士为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
7、选举李昌斌先生为公司第四届董事会董事。
同意59,794,020个表决权。
8、选举方一苗先生为公司第四届董事会独立董事。
同意59,794,020个表决权。
9、选举戴红旗先生为公司第四届董事会独立董事。
同意59,794,020个表决权。
10、选举席彦群先生为公司第四届董事会独立董事。
同意59,794,020个表决权。
11、选举江益民先生为公司第四届董事会独立董事。
同意59,794,020个表决权。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议采取累积投票制选举第四届监事会监事。第四届监事会侯选股东代表监事2人，参会股东及股东代表表决本议案每股享有2个投票表决权，所持表决权总数为119,588,040个。会议选举田永霞、江胜为股东代表监事，与职工代表监事朱皖苏共同组成公司第四届监事会。具体选举情况如下：
1、选举田永霞女士为公司第四届监事会监事。
同意59,794,020个表决权。
2、选举江胜先生为公司第四届监事会监事。
同意59,794,020个表决权。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽山鹰纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-022
安徽山鹰纸业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年10月14日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2008年10月24日上午以现场投票表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事长王德贤先生主席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
经审议表决，本次会议形成如下决议：
一、选举王德贤为公司董事长。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、聘任汤涌泉为公司总经理。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、根据汤涌泉总经理的提名，聘任夏林、杨义传、沈晓卿、方敏、鲁招金、王居才、孙后年为公司副总经理，聘任李昌斌为公司包装事业部经理，聘任何加宇为公司财务负责人。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、聘任孙红莉为公司董事会秘书。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会各专门委员会组成人员名单》。
战略决策委员会：主任委员王德贤，成员汤涌泉、夏林、戴红旗、方一苗；
审计委员会：主任委员席彦群，成员江益民、方一苗、杨义传、王黄来；
提名委员会：主任委员戴红旗，成员方一苗、席彦群、王德贤、汤涌泉；
薪酬与考核委员会：主任委员江益民，成员戴红旗、席彦群、王德贤、杨义传。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2008年第三季度报告》及其摘要。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于向马鞍山山鹰置业有限公司提供委托贷款的议案》。
（一）委托贷款情况概述
马鞍山山鹰置业有限公司（以下简称山鹰置业）为本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权。为支持该公司发展，本公司同意通过银行或信托机构向该公司提供不超过1.7亿元人民币的委托贷款。截止目前，本公司累计为控股子公司提供委托贷款1.7亿元（含本次），无其它委托贷款。
（二）贷款人基本情况
马鞍山山鹰置业有限公司成立于2006年7月，注册资本：人民币2000万元。住所位于：安徽省马鞍山市金家庄工业园。法定代表人：沈晓卿。经营范围为：房地产开发与经营，物业管理。
该公司不持有本公司股票。
（三）委托贷款的主要内容
本次委托贷款内容为本公司通过银行或信托机构向山鹰置业提供不超过1.7亿元人民币的委托贷款，贷款利息按同期银行贷款利息计算和支付，相关费用由山鹰置业承担，贷款款项在2010年6月30日前还清。
（四）董事会意见
马鞍山山鹰置业有限公司为本公司控股子公司，为支持其发展，董事会同意由本公司通过银行或信托机构向该公司提供不超过1.7亿元人民币的委托贷款。
（五）累计委托贷款情况
本次委托贷款不超过人民币1.7亿元。截止目前，本公司累计为控股子公司提供委托贷款1.7亿元（含本次），无其它委托贷款。
除此以外本公司无其它委托贷款。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
附：
相 关 人 员 简 历
王德贤先生简历
王德贤先生，现年61岁，大专学历，高级经济师，中国造纸协会理事，安徽省造纸协会副理事长，安徽省优秀企业家，中国轻工业系统优秀企业家。1983年起历任马鞍山市造纸厂副厂长、厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司董事长、总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事长、总经理，马鞍山市第十届、第十一届、第十二届人大常委会委员。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事、总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司党委书记、董事长。
汤涌泉先生简历
汤涌泉先生，现年54岁，大专学历，高级工程师。1987年起历任马鞍山市造纸厂生产科长、技术副厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、总经理。
夏林先生简历
夏林先生，现年51岁，大专学历，经济师，全国“五一”劳动奖章获得者。1989年起历任马鞍山市造纸厂能源科科长、副厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
杨义传先生简历
杨义传先生，现年54岁，大学学历，副研究员。曾任中共马鞍山市委讲师团讲师，马鞍山市体改委科长。1997年起任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
沈晓卿女士简历
沈晓卿女士，现年43岁，中专学历，助理工程师。1995年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司办公室主任、工会主席，安徽山鹰纸业股份有限公司监事会主席、工会主席、办公室主任，扬州山鹰纸业包装有限公司执行董事兼总经理，马鞍山市天福纸箱纸品有限公司执行董事。现任马鞍山山鹰置业有限公司执行董事兼总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
方敏先生简历
方敏先生，现年40岁，大专学历，工程师。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司质检科检验班长、质量管理处处长，安徽山鹰纸业股份有限公司总经理助理、质量管理部部长、企业管理部部长，马鞍山市金家庄区人大常委会委员。现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。
鲁招金先生简历
鲁招金先生，现年43岁，大专学历，工程师，安徽省劳动模范。1986年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司设备处处长，安徽山鹰纸业股份有限公司生产设备部经理、技术改造项目负责人、总经理助理。现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。
王居才先生简历
王居才先生，现年44岁，研究生学历，高级工程师。1991年起历任安徽省造纸印刷工业公司技术装备科科长、副总经理，安徽省造纸印刷工业公司总经理、党委书记，安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事，安徽山鹰纸业股份有限公司自备电厂厂长。现任安徽省造纸协会常务副理事长兼秘书长，中国造纸协会理事，中国造纸学会理事，安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。
孙后年先生简历
孙后年先生，现年40岁，2002年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司六车间主任、四车间主任、二分厂造纸车间主任、二分厂副厂长，现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。
李昌斌先生简历
李昌斌先生，现年34岁，大学学历。1991年起历任马鞍山市造纸厂车间主任、马鞍山市山鹰造纸有限责任公司销售主办、马鞍山市天福纸箱纸品有限公司纸管厂厂长，杭州山鹰纸业纸品有限公司执行董事兼总经理。现任嘉善山鹰纸业纸品有限公司执行董事兼总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、包装事业部经理。
何加宇先生简历
何加宇先生，现年31岁，大学学历，财务管理学士，助理会计师。2001年起任安徽山鹰纸业股份有限公司财务会计。现任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部经理、财务负责人。
孙红莉女士简历
孙红莉女士，现年30岁，大学学历，财务管理学士，助理会计师。2001年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、苏州工业园区山鹰云海纸业有限公司主办会计、安徽山鹰纸业股份有限公司证券部副主任。现任安徽山鹰纸业股份有限公司证券部经理、董事会秘书。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-023
安徽山鹰纸业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年10月24日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田永霞主持，一致同意形成如下决议：
一、 选举田永霞为公司第四届监事会主席。
二、审议通过《2008年第三季度报告》及摘要。
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，监事会在全面了解和审核公司2008年第三季度报告后认为：
1、2008年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○○八年十月二十四日