2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事梁毅委托独立董事艾焱代为表决
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,364,233,754.98 | 1,687,713,430.74 | -19.17 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 702,864,690.76 | 744,516,267.66 | -5.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.30 | 2.44 | -5.74 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,339,458.48 | 34.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2369 | 34.22 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,506,606.98 | -41,853,875.90 | 42.20 |
| 基本每股收益(元) | -0.038 | -0.137 | 41.54 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.181 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.038 | -0.137 | 41.54 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.63 | -5.93 | 增加1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.15 | -7.85 | 增加1.05个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -20,266.39 | ||
| 债务重组损益 | 2,211,637.20 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -7,022.57 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 11,329,536.99 | ||
| 合计 | 13,513,885.23 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,331 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京对外经贸控股有限责任公司 | 6,056,298 | 人民币普通股 |
| 上海锦满投资咨询有限公司 | 1,262,751 | 人民币普通股 |
| 北京市金正资产投资经营公司 | 1,152,173 | 人民币普通股 |
| 陈枫 | 1,108,199 | 人民币普通股 |
| 刘素英 | 1,067,608 | 人民币普通股 |
| 何志伟 | 1,037,753 | 人民币普通股 |
| 刘健 | 850,000 | 人民币普通股 |
| 李谦 | 786,523 | 人民币普通股 |
| 郝俊杰 | 718,800 | 人民币普通股 |
| 李琦 | 700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.本报告期期末货币资金比上年期末减少54.35%，原因为用于归还银行贷款。
2.本报告期期末其他应收款比上年期末减少30.64%，原因为收回往来款项。
3.本报告期期末投资性房地产比上年期末减少100%.原因为出售天幕阔景物业。
4.本报告期期末应付票据比上年期末增加134.07%，原因为子公司陕西金花医药化玻有限公司银行承兑汇票增加。
5.本报告期期末预收账款比上年期末减少82.23%，原因为确认销售收入。
6.本报告期期末一年内到期的非流动负债比上年期末减少84.72%，原因为归还贷款。
7.资产减值损失本报告期金额与上年同期金额相比降低648.97%，原因为收回往来款冲减坏账准备。
8.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比上年同期上涨34.27%，原因为收回其他与经营活动有关的现金。
9.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比上年同期上涨99.47%，原因为出售天幕阔景物业。
10.本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期下降416.83%，原因为用于归还银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东金花投资有限公司在股权分置改革中承诺所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后的24个月内不上市交易。严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人:吴一坚
2008年10月25日
证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2008-035
金花企业（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2008年10月16日以邮件、传真形式发出，会议于2008年10月24日在公司会议室召开，应到董事6人，实到5人，独立董事梁毅委托独立董事艾焱代为表决，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，经过讨论和表决，通过如下决议：
一、通过《公司2008年三季度报告》
表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票
公司2008年三季度报告正文见上海证券报，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票
董事会提议聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度提供相关审计服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
二OO八年十月二十四日
证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2008-036
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开公司2008年
第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：二OO八年十一月十一日（星期二）上午10：00，会期半天
●会议召开地点：公司会议室
●召开方式：现场表决方式
一、 召开会议基本情况
根据本公司第五届董事会第四会议决议，决定于2008年11月11日上午10：00召开公司2008年第二次临时股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室，召开方式为会议方式。
二、会议审议事项：
《公司关于聘请会计师事务所的议案》
上述议案之内容见公司第五届董事会第四次会议决议公告。
三、出席对象
（1）、2008年11月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（2）、登记时间：2008年11月6日、11月7日、11月10日
9:00—17:00
五、登记及联系地址：
金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处
联系人：孙 明
邮编：710075
电话：029-82301805
传真：029-82301833、88333352转813
注:
(1) 股东委托代理人投票的委托书须于2008年11月10日17时之前送达公司董事会秘书处；
(2) 股东出席会议，费用自理。
六、备查文件目录
1、 公司第五届董事会第四次会议决议
2、 公司章程
3、 股东大会议事规则
金花企业（集团）股份有限公司
二OO八年十月二十四日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2008年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2008年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
《公司关于聘请会计师事务所的议案》
赞成 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。