2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴方辉、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,567,384,390.98	3,961,720,207.68	-9.95
所有者权益（或股东权益）(元)	1,704,371,849.68	1,887,846,163.57	-9.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.83	7.49	-35.51
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,273,241.16		2.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2644		30.42
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,320,278.18	71,071,457.39	-79.13
基本每股收益(元)	0.0179	0.2014	-85.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.2002	-
稀释每股收益(元)	0.0179	0.2014	-85.07
全面摊薄净资产收益率(%)	0.371	4.17	减少1.61个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.354	4.14	减少1.65个百分点
非经常性损益项目		（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		-151,809.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,240,947.35
其他非经常性损益项目		1,901,129.32
小计		508,372.08
所得税影响		76,255.81
合计		432,116.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		23,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空科技工业股份有限公司	35,280,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	8,951,211	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司	3,630,627	人民币普通股
民生银行－长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,199,920	人民币普通股
彭国华	2,026,500	人民币普通股
江西省军工资产经营有限公司	1,960,000	人民币普通股
上海庆华投资发展有限公司	1,900,400	人民币普通股
郭庆	1,741,780	人民币普通股
上海庆宏商务咨询有限公司	1,677,134	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期（7-9月），由于成附件配套不及时，影响了公司产品的正常交付，使得主营收入本期较上年同期大幅下降，进而使主营业务利润较上年同期减少2200万元；投资收益较上期减少860万元，是由于证券市场的持续低迷造成。综合两方面的影响，使得利润总额本期（7-9月）较上年同期大幅下降。但从今年1-9月份已实现的利润看，较上年1-9月份仍增长了43% 。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）再融资事项进展情况

公司非公开发行事宜相关事项已经过第三届董事会第八次临时会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十一次临时会议和2008年度第四次临时股东大会审议通过；非公开发行募投项目已获得江西省经济贸易委员会的核准备案和江西省环境保护局的环评批复；江西洪都航空工业集团以飞机业务相关资产认购公司本次非公开发行股份事项已获得国防科技工业委员会《国防科工委关于江西洪都航空工业集团有限责任公司飞机业务相关资产注入江西洪都航空工业股份有限公司有关问题的批复》（科工改[2008]332号）的批复；非公开发行涉及经济行为和国有股权管理事宜也已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于江西洪都航空工业股份有限公司定向增发涉及的国有股东所持股权管理有关问题的批复》（国资产权[2008]358号）的批复。根据市场情况并结合公司的实际，公司将择机启动提交中国证券监督管理委员会审批程序。

（2）2008年7月9日,公司与黑龙江龙垦通用航空公司和新疆通用航空有限责任公司签订了《N5B飞机购买意向协议》。根据协议，自2010年起，黑龙江龙垦通用航空公司意向订购N5B飞机33架，新疆通用航空有限责任公司意向订购N5B飞机35架。公司暂定N5B飞机单价（标准配置，不含选装件）480万元人民币。实际价格以今后公司与其签订的飞机销售合同为准。

（3）因公司独立董事吕江林、张工先生任期届满，经公司第三届董事会第九次会议提名，并经公司2008年度第五次临时股东大会审议通过，选举蔺春林和章卫东先生为公司第三届董事会独立董事；公司监事杨伟众先生，因工作变动辞去了公司监事职务，经公司第三届监事会提名，并经公司2008年度第五次临时股东大会审议通过，选举辛仲平先生为公司第三届监事会监事；因年龄原因，公司原副总经理涂火旺先生辞去了副总经理职务，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过，聘任吴智勇先生为公司副总经理。

（4）报告期内，公司对信息披露及内部控制度进行了修订和完善，如：《公司章程》及《公司信息披露事务管理办法》，并建立了《公司关联交易管理办法》和《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项：2008年7月3日，公司收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）的承诺函。为了加强中航科工航空业务发展，体现控股股东对控股上市公司长远发展的支持，中航科工就持有的公司股份流通事宜做出如下安排:

中航科工所持有的于2008年9月19日解禁上市流通的公司股份，自2008年9月19日起自愿继续锁定两年至2010年9月19日；中航科工在2008年9月19日前所持有的公司已解除限售条件的股份，在2010年9月19日前不在股票二级市场减持。

履行情况：正在承诺履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	5,160,000.00	11,043,641.00	90,919,200.00	202,413,195.59	可供出售金融资产
2	600149	华夏建通	32,200,000.00	62,176,985.12	91,126,000.00	224,882,519.69	可供出售金融资产
3	600231	凌钢股份	2,826,500	21,018,550.04	18,343,985.00	0	交易性金融资产

江西洪都航空工业股份有限公司

法定代表人:吴方辉

2008年10月28日

证券代码：600316    证券简称：洪都航空     公告编号：临2008-043

江西洪都航空工业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2008年10月24日以传真方式召开了第三届董事会第十次会议。会议通知于2008年10月14日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2008年第三季度报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

由于公司独立董事张工和吕江林先生任期届满，公司于2008年9月12日召开了2008年度第五次临时股东大会，选举了蔺春林和章卫东先生为公司第三届董事会独立董事，为此，公司需对董事会四个专门委员会人员组成作相应调整。

经本次董事会审议通过，董事会各专业委员会人员组成调整情况如下：

一、审计委员会

原组成人员：吴志军（主任）、陶国飞、吕江林

现调整为：吴志军（主任）、陶国飞、章卫东

二、薪酬与考核委员会

原组成人员：尹鸿山（主任）、吴方辉、张工

现调整为：尹鸿山（主任）、吴方辉、章卫东

三、战略委员会

原组成人员：吴方辉（主任）、谢根华、陈文浩、闫灵喜、吕江林、张工、尹鸿山

现调整为：吴方辉（主任）、谢根华、陈文浩、闫灵喜、尹鸿山、蔺春林、章卫东

四、提名委员会

原组成人员：张工（主任）、吴方辉、王滨滨、吴志军、尹鸿山

现调整为：尹鸿山（主任）、吴方辉、王滨滨、吴志军、蔺春林

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

二○○八年十月二十四日