2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范喜哲先生、主管会计工作负责人王涛先生及会计机构负责人韩绍明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,718,547,081.98 | 1,756,946,664.49 | -2.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 637,887,717.37 | 625,851,713.94 | 1.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.13 | 2.09 | 1.92 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,518,043.19 | -30.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0317 | -30.30 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,051,879.08 | 11,604,869.47 | -45.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.0168 | 0.0387 | -45.16 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0351 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0168 | 0.0387 | -45.16 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.79 | 1.85 | -1.43 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.69 | 1.65 | -1.66 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,189,523.62 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,800.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 10,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 212,400.80 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -353,681.11 | ||
| 合计 | 1,061,043.31 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,584 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 吉林高新区华林实业有限责任公司 | 9,570,478 | 人民币普通股 |
| 李学锋 | 3,218,053 | 人民币普通股 |
| 吉林市城信房地产开发公司 | 1,950,000 | 人民币普通股 |
| 绍兴华通房地产开发有限公司 | 1,355,700 | 人民币普通股 |
| 董玉红 | 1,277,616 | 人民币普通股 |
| 赵向东 | 771,900 | 人民币普通股 |
| 郑烨 | 709,300 | 人民币普通股 |
| 申艳 | 700,068 | 人民币普通股 |
| 李慧 | 674,400 | 人民币普通股 |
| 潘云芳 | 670,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债构成同比变动情况
| 项目 | 超降幅度 | 说明 |
| 应收票据 | -54% | 材料采购量大，票据背书转让付款增大。 |
| 预付款项 | 178% | 新承建项目陆续开工，钢材等材料采购量增大。 |
| 其他应收款 | 33% | 项目投标保证金、履约保证金增加。 |
| 在建工程 | -100% | 在建项目竣工结算转入固定资产。 |
| 长期待摊费用 | 59% | 新开工程项目增加临时设施。 |
| 应付票据 | -53% | 银行承兑汇票到期解付。 |
| 应付职工薪酬 | -46% | 期末应付劳务费同比减少。 |
| 其他应付款 | 163% | 本期计提年金和安全生产费用，部分未付暂挂账。 |
| 外币报表折算差额 | -432% | 人民币兑美元汇率不断调整，造成折算差额增大。 |
(2)经营成果相关数据同比变动情况
| 项目 | 超降幅度 | 说明 |
| 财务费用 | 467% | 银行贷款基准利率上调，利息增加；人民币兑美元汇率变化，汇兑净损失增加。 |
| 资产减值损失 | -71% | 由于上年同期会计估计变更，使当年计提坏账准备金额增大。 |
| 营业利润 | -36% | 市场物价同比上涨，成本费用增加；财务费用增加，导致利润下降。 |
| 营业外支出 | -100% | 本期无发生额。 |
| 所得税费用 | 525% | 上年同期境外市场盈利水平较高，按国家规定的抵扣率16.5%计算应交所得税，低于国内税率33%；另外由于上年资产减值损失（坏账准备）计提政策改变，确认的递延所得税资产数额较大，因此计入当期所得税费用的数额较小，而2008年递延所得税资产（坏账准备）同比大幅下降，因此当期所得税费用的数额同比增大。 |
| 净利润 | -45.16% | 一是营业收入下降；二是受市场物价持续上涨影响，盈利能力下降；三是上年同期实现的净利润受所得税费用因素影响较大，净利润同比减少。 |
(3)现金流量相关数据同比变动情况
| 项目 | 超降幅度 | 说明 |
| 收到的税费返还 | -100% | 本期出口业务大幅减少，税费返还同比下降。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106% | 职工薪酬及相关费用增加；国外劳务费增加。 |
| 支付的各种税费 | 30% | 上年同期境外收入大、税负低，而本期境内收入大，导致营业税等计税增加；土地使用税价格上调，导致较上年同期大幅增加。 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30% | 供热费付款方式变化，上年同期以票据支付量较大。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | -100% | 本期无发生额。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -64% | 固定资产投资同比下降。 |
| 投资所支付的现金 | -100% | 本期无投资行为发生。 |
| 汇率变动对现金的影响 | -86% | 本期结汇量比上年同期大幅下降，受汇率变动影响降低。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56% | 因物价上涨，工程用料等成本费用支出增加；计缴税款增加；职工薪酬及相关费用增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东吉化集团公司股权分置改革特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中油化建股票，并完全履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
法定代表人:范喜哲
2008年10月27日
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：临2008-022
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2008年10月17日发出，于2008年10月27日以通讯方式召开，全部10名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。参加会议董事人数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。
经全体与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《2008年三季度报告及摘要》
此项议案同意10票，弃权0票，反对0票。
二、关于修改《信息披露管理制度》的议案
此项议案同意10票，弃权0票，反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
2008年10月27日
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：2008-023
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于2008年10月17日以电子邮件发出，会议于10月27日上午以传真方式进行并表决，公司监事7名，参加表决监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《2008年第三季度报告》。
监事会对公司《2008年第三季度报告》（以下简称“报告”）进行了审核，认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实地反映了公司2008年第三季度的经营状况；同时，并未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，同意该报告。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司
监事会
2008年10月27日