2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事王建忠因病未能出席董事会，董事乔小明先生因工作原因委托董事武静女士出席董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张勇、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,864,889,138.08 | 8,131,553,792.17 | 9.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,702,839,889.48 | 3,646,729,320.77 | 1.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.349 | 3.298 | 1.54 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,931,656.92 | -30.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.48 | 0 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,089,757.77 | 111,395,568.71 | 309.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.10 | 233.33 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.09 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.10 | 233.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.27 | 3.01 | 增加1.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.04 | 2.77 | 增加1.28个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 362,360.71 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 8,478,009.55 | ||
| 合计 | 8,840,370.26 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 179,126 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,249,799 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 2,318,385 | 人民币普通股 |
| 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业生产资料集团公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 天津经济技术开发区总公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 安徽省百川商贸发展有限公司 | 1,209,500 | 人民币普通股 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－万家180指数证券投资基金 | 1,141,327 | 人民币普通股 |
| 中冶集团北京钢铁设计研究总院 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司净利润同比增长309％，主要是公司去年同期经济适用房结算较多，毛利率偏低，本期收入全部为商品房销售所得，毛利率同比有大幅提升。新的所得税法使公司所得税降低也是净利润大幅增长的主要因素。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺：（1）天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。（2）所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5.0 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。按承诺履行。
2、发行时所作承诺及履行情况：天津市房地产开发经营集团有限公司非公开发行认购股份，自发行股份登记之日起锁定36个月。按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
法定代表人:张勇
2008年10月30日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—029
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届六次董事会会议于2008年10月29日在天津市利顺德大饭店温莎厅召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事王建忠先生因病未能出席本次会议。董事乔小明先生因工作原因委托董事武静女士出席本次会议。会议由董事长张勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了总经理工作报告。
二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2008年第三季度报告。
三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于投资沙柳路项目的议案。
沙柳路项目位于天津市东丽区沙柳北路以东，地块四至范围：北至卫国道，东至雪山路，南至成林道，西至沙柳北路。项目为定向安置经济适用房项目，规划总建筑面积约21.7万平方米，其中一期建筑面积10.6万平方米，住宅10.4万平方米，配套公建0.2万平方米，容积率2.0，建筑密度25%；二期建筑面积11.1万平方米，住宅10.1万平方米，商业及配套公建1万平方米，容积率2.0，建筑密度25%。
项目计划先行启动一期工程，预计一期地块拆迁补偿及土地整理费用约1.5亿元，一期项目总投资约5.1亿元，财务内部收益率8%。
由于该项目的土地大部分为公司早期开发的万新村居住区中的非经营性用地，土地使用权为公司所有，为扩大保障性住房建设，政府拟将此非经营性用地改变为经营性用地，通过该项目的建设可以盘活公司的存量资产，为公司股东带来一定收益。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月三十日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—030
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届四次监事会会议，于2008年10月28日在环渤海大厦会议室召开。本次会议应出席监事五名，实到监事四名。杭天明监事因工作原因缺席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过公司2008年第三季度报告。四票赞成，零票反对，零票弃权。根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2008年第三季度报告后，认为：
1、公司2008年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过杭天明先生不再担任职工监事职务的议案。四票赞成，零票反对，零票弃权。
杭天明先生因工作需要调离本公司，辞去职工监事职务。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO八年十月三十日