2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金永良、总经理黄晓峰、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 146,345,552.17 | 165,774,369.91 | -11.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 69,563,965.05 | 73,544,961.09 | -5.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.38 | 0.41 | -5.41 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,644,109.97 | 154.37 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.05 | 154.37 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 892,495.90 | -3,980,996.04 | 336.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.005 | -0.022 | 336.98 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.060 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.005 | -0.022 | 336.98 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.28 | -5.72 | 增加1.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.59 | -15.53 | 增加5.26个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 6,676,182.98 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 221,024.19 | ||
| 债务重组损益 | 418,959.31 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 59,186.65 | ||
| 少数股东损益影响 | -554,422.31 | ||
| 合计 | 6,820,930.82 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,070 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 何炜 | 1,662,900 | 境内上市外资股 |
| 易琳 | 1,574,500 | 境内上市外资股 |
| 宓小俊 | 1,381,699 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,101,070 | 境内上市外资股 |
| 郭金俊 | 963,900 | 境内上市外资股 |
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 |
| 王爱娟 | 525,770 | 境内上市外资股 |
| 徐琴霞 | 457,900 | 境内上市外资股 |
| 范恋 | 427,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初减少55.30%，主要是本年度归还银行借款以及投资活动现金流入减少所致。
2、预付款项比年初增加43.76%，主要是子公司上海汇丽地板制品有限公司预付给供应商的购货款增加。
3、其他应收款比年初减少86.96%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司在本期内完成了受让嘉里集团（中国）有限公司所持有上海汇丽地板制品有限公司25％股权的相关手续，原应收嘉里集团的200万元款项转为长期股权投资成本。
4、短期借款比年初减少100.00%，主要是本年度偿还银行借款3,380.00万元。
5、预收账款比年初减少44.73%，主要是本期子公司上海中远汇丽建材有限公司转让土地实现收益，原预收账款转为收入。
6、应付利息比年初减少100.00%，主要是本年度偿还银行借款并支付了借款利息。
7、其他应付款比年初增加187.49%，主要是应付大股东上海汇丽集团有限公司的资金增加所致。
8、营业税金及附加同比减少99.23％，主要是应交营业税及增值税减少，按其带征的附加税费相应减少所致。
9、财务费用同比减少80.17%，主要是本报告期公司偿还借款后利息支出减少所致。
10、资产减值损失同比增加97.59%，主要是上年同期出售众城厦转回固定资产减值准备1,666.00万元，而本年度转回的资产减值准备大幅减少，以及子公司上海中远汇丽建材有限公司计提对上海汇丽地板制品有限公司长期股权投资减值准备200.00万元所致。
11、营业利润同比减少227.99％，主要是本年度转回资产减值准备大幅减少所致。
12、营业外收入同比增加1,391.14％，主要是本年度实现转让瓦屑土地收入，以及因厂房搬迁收到土地补偿款实现收入。
13、营业外支出同比减少99.17％，主要是上年度出售众城商厦房产等发生营业外支出2,092.86万元。本年度营业外支出仅为17.38万元。
14、归属于母公司所有者的净利润同比增加64.90％，主要是营业外收支净额大幅增加所致。
15、经营活动产生的现金流量净额同比增加154.37％，主要是收到的大股东资金增加。
16、投资活动产生的现金流量净额同比减少72.95％，主要是处置固定资产等长期资产以及收回投资所收到的现金减少所致。
17、现金及现金等价物净增加额同比减少339.15％，主要是投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明：公司董事会同意上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2007年度会计报表审计出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。今年受到房地产行业的影响,公司地板销售情况不佳,未能达到预期目标，主营业务没有得到实质性改善。对此,公司管理层非常关注公司目前所处的困境，采取以下方式:其一,主抓地板产业，加强管理;其二,不断提升产品质量，开发新产品;其三,优化供应商;通过多种营销方式开拓市场，力争使公司地板销售走出困境。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2008年10月30日
证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2008-023
上海汇丽建材股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称：公司）于2008年10月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会第十六次会议通知。本次会议于2008年10月28日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事13人，实参加表决董事13人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过《关于薛翔先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》。
公司董事会经审议，同意薛翔先生因工作变动原因辞去公司副董事长、董事职务，并对其在任职期间为公司所作的努力与贡献表示衷心感谢。
同意13票，反对0票，弃权0票
2、 审议通过《公司2008年第三季度报告全文及正文》。
同意13票，反对0票，弃权0票
3、 审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局发布《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》（沪证监公司字[2007]519号）等文件的规定，公司对《公司董事会专门委员会工作细则》的相关内容进行了修订。（《公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意13票，反对0票，弃权0票
4、 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）等文件的规定，公司对《公司信息披露管理制度》进行了修订。(《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意13票，反对0票，弃权0票
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO八年十月二十八日
证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2008-024
上海汇丽建材股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司B股股价在2008年10月27日至10月29日连续三个交易日触及5％的跌幅限制。
2、经征询公司管理层、控股股东及实质控制人，除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中涉及的事项外，公司不存在应披露未披露信息。
一、股票交易异常波动情况
公司B股股价在2008年10月27日至10月29日连续三个交易日触及5％的跌幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况。
1、经征询公司管理层、控股股东及实质控制人，除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
三、不存在应披露未披露重大信息。
本公司董事会确认：除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中涉及的事项外，公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和香港《大公报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月二十九日