湖南电广传媒股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 比上年度期末增减（％） | |||
| 总资产 | 7,266,438,172.75 | 6,719,055,281.12 | 8.15% | ||
| 所有者权益（或股东权益） | 1,704,556,803.00 | 1,739,048,551.19 | -1.98% | ||
| 每股净资产 | 4.19 | 5.14 | -18.48% | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,809,325.57 | -9.75% | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 | -24.39% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | ||
| 净利润 | 8,171,530.47 | -74.83% | 74,158,399.19 | 13.51% | |
| 基本每股收益 | 0.02 | -77.78% | 0.18 | -5.26% | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.16 | -15.79% | ||
| 稀释每股收益 | 0.02 | -77.78% | 0.18 | -5.26% | |
| 净资产收益率 | 0.48% | -1.22% | 4.35% | 0.93% | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.29% | -1.47% | 3.92% | 0.48% | |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | 10,188,726.97 |
| 营业外支出 | -2,788,916.04 |
| 合计 | 7,399,810.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 27,382 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 18,105,364 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,285,615 | 人民币普通股 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 15,060,515 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 11,783,023 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 10,334,716 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 8,143,364 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 8,100,592 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 | 7,154,183 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 7,099,978 | 人民币普通股 | |
| 安徽省高速公路总公司 | 4,421,316 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]859号文批复，公司投资参股的湖南拓维信息系统股份有限公司获准首次公开发行2000万股新股，并于2008年7月23日在深圳证券交易所上市流通。公司直接持有湖南拓维信息系统股份有限公司的股份17,151,560股。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 无 |
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 28,175,231.49 | 530,000.00 | 9,142,500.00 | 34.60% | -21,110,479.73 |
| 2 | 股票 | 600642 | 申能股份 | 15,716,151.62 | 883,000.00 | 6,233,980.00 | 23.59% | -14,565,958.54 |
| 3 | 股票 | 600638 | 新黄埔 | 10,688,531.89 | 300,000.00 | 3,681,000.00 | 13.93% | -5,769,713.12 |
| 4 | 股票 | 000828 | 东莞控股 | 8,120,731.40 | 580,000.00 | 2,517,200.00 | 9.53% | -5,516,531.40 |
| 5 | 股票 | 600537 | 海通股份 | 20,915,586.32 | 390,000.00 | 1,571,700.00 | 5.95% | -56,459.18 |
| 6 | 股票 | 600694 | 大商股份 | 4,118,101.10 | 170,000.00 | 3,279,300.00 | 12.41% | -838,801.16 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -24,487,584.75 | |||
| 合计 | 87,734,333.82 | - | 26,425,680.00 | 100% | -72,345,527.88 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 002052 | 同洲电子 | 9,600,000.00 | 3.32% | 21,105,476.00 | 53,492,547.91 | -98,490,687.25 |
| 002261 | 拓维信息 | 14,800,000.00 | 21.48% | 104,265,725.97 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 合计 | 24,400,000.00 | - | 125,371,201.97 | 57,292,547.91 | -94,690,687.25 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年07月14日 | 公司本部 | 实地调研 | 申银万国证券研究员 | 公司未来发展战略；有线业务、创投业务的发展情况 |
| 2008年08月06日 | 公司本部 | 实地调研 | 东方证券、兴业证券、友邦华泰基金、华夏基金、华宝兴业基金、中信基金、融通基金、金鹰基金 | 数字电视业务拓展情况、创投业务情况、公司未来发展战略 |
| 2008年08月07日 | 公司本部 | 实地调研 | 博时基金 | 湖南广电发展历程、公司基本业务情况 |
| 2008年09月04日 | 公司本部 | 实地调研 | 交银施罗德基金、兴业证券 | 公司各大主业的进展情况及盈利模式 |
| 2008年09月04日 | 公司本部 | 实地调研 | 中信证券、中银基金 | 公司主营发展情况、湖南广电发展历程 |
| 2008年09月09日 | 公司本部 | 实地调研 | 美国GE资产管理公司 | 公司业务情况介绍 |
| 2008年09月11日 | 公司本部 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司、Platinum Asset Mamagement | 电视行业的经营与盈利模式、数字电视的发展现状及未来发展空间 |
湖南电广传媒股份有限公司
二〇〇八年十月二十八日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2008-039
湖南电广传媒股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第二十三次会议通知于2008年10月19日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年10月28日在本公司以通讯方式召开。此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《公司2008年第三季度报告》；
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过《关于为湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款继续提供担保的议案》：
因数字电视业务发展需要，同意公司为湖南有线湘西自治州网络有限公司的1000万元贷款继续提供担保（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过《关于为湖南国际影视会展中心酒店贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，同意公司为湖南国际影视会展中心酒店400万元贷款提供担保（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
以上议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年10月28日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2008-040
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款继续提供担保：
1、担保情况概述
公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的子公司湖南有线湘西自治州网络有限公司（以下简称：“湘西网络”）原向银行申请的授信贷款1000万元人民币即将到期。经本次董事会审议通过，同意公司继续为湘西网络的授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
湖南有线湘西自治州网络有限公司为公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的全资子公司，注册资本5000万元。该公司截止2008年6月30日，总资产为9757.02万元，净资产为5863.05万元，资产负债率为38.77%，该公司2008年上半年实现营业收入972.75万元，实现净利润314.99万元。该公司法定代表人：田儒模。注册地址：吉首市人民北路胡麻井。经营范围：广播电视行政主管部门批准的有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务；组建集团专网、多媒体传播、数据传播、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租、广告发布等可在有线电视网络上开展的新业务；国家政策允许有线网络开展的其它业务。
3、担保协议的主要内容
公司为湘西网络向中国银行吉首支行贷款继续提供信用担保，担保金额为人民币1000万元，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次继续担保的贷款资金是为补充湘西网络数字电视业务发展所需的流动资金，主要用于湘西自治州的数字电视业务发展，公司参与该公司的经营管理，能有效控制担保风险。
二、关于为湖南国际影视会展中心酒店贷款提供担保：
1、担保情况概述
公司投资控股的湖南国际影视会展中心酒店（以下简称：“会展中心酒店”）因设备改造拟向兴业银行长沙分行贷款400万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为该公司的贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
会展中心酒店注册资本为60000万元，本公司占100%的股份。截止2007年12月31日，会展中心酒店总资产71,589.76万元，净资产22197.62万元，资产负债率为69%。截止至2008年9月30日，会展中心酒店总资产70,254.40万元，净资产18,875.90万元，资产负债率为73.13%。公司法定代表人：朱荣美，注册地址：长沙市开福区浏阳河大桥东。经营范围：影视拍摄基地、国际会议接待、展览；住宿；演艺、餐饮服务等。
3、担保协议的主要内容
公司为会展中心酒店向兴业银行长沙分行贷款提供信用担保，担保金额为人民币400万元，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保的贷款是为会展中心酒店申请的“油改气”节能项目提供资金，该节能项目的实施，将有效降低会展中心酒店的运营成本，会展中心酒店是公司的全资子公司,参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计对外担保总额为79,354万元，其中对公司控股子公司担保额为69,754万元，对外担保总额度占公司2007年经审计净资产的45.63%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年10月28日