金花企业（集团）股份有限公司二OO八年第二次临时股东大会决议公告
2008年11月12日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2008-37
金花企业（集团）股份有限公司
二OO八年第二次临时股东大会决议公告
（二00八年十一月十一日）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议期间没有审议表决新的提案
一、会议召开和出席情况
金花企业（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2008年10月25日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2008年11月11日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份102,835,200股，占公司股份总数的33.68% 。 公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知中的议案，经过记名投票表决，表决情况如下：
通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》
同意票102,835,200股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%
三、律师见证情况
董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证，见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2008年10月25日在《上海证券报》上披露的关于召开2008年第二次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
金花企业（集团）股份有限公司
二00八年十一月十一日