神马实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600810    股票简称：神马实业 公告编号：临2008-030

　　神马实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●    本次会议无否决和修改提案的情况。

●    本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年11月13日上午9：00在公司南二楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共11 人，其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234,587,900股，占公司总股本44228万股的53.04 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表2人，持有公司股数415,800股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集，董事长张兆锋先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,587,900	0	0	100%

上述议案的内容详见2008年10月22日上海证券报C54版。

三、律师见证情况

北京众天律师事务所王奉仁和王半牧律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2008年11月13日