中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议（临时）决议的公告

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际     公告编号：临2008－059

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议（临时）决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（临时）于2008年11月12日以书面形式和电子邮件发出会议通知，于2008年11月17日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

　　一、审议通过《关于修订公司总裁工作细则的议案》

　　由于公司业务规模的扩大，根据公司管理需要，同意修订公司总裁工作细则有关投资权限的条款。

　　原第五条 总裁重大经营管理事项的决策权限

　　1、总裁经董事会授权，确定其运用公司资产作出的投资权限为人民币500万元以下，并建立严格的审查和决策程序，对投资项目的风险程序、增值能力、综合效益等进行论证、评审；

　　修改为：

　　第五条　总裁重大经营管理事项的决策权限

　　1. 总裁经董事会授权，审议批准单笔投资额不超过人民币2000万元（含）的固定资产投资及对外投资项目（不包括证券类投资）。建立严格的审查和决策程序，对投资项目进行论证、评审；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年十一月十八日