上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零八年临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议没有关联事项提交表决。
一、会议出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月21日上午在公司本部会议室召开2008年临时股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人53人，代表股份53,964,539股，占公司有表决权总股份的26.8492%，其中：
A股股东47人，代表股份53,888,906股, 占A股股份总数的35.4057%。 B股股东6人，代表股份75,633股，占B股股份总数的0.1550%。
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案》
表决结果：
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 53,964,539 | 53,964,279 | 260 | 0 | 99.9995 |
| A 股股东 | 53,888,906 | 53,888,646 | 260 | 0 | 99.9995 |
| B股股东 | 75,633 | 75,633 | 0 | 0 | 100 |
2、审议通过《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案》
表决结果：
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 53,964,539 | 53,963,239 | 260 | 1,040 | 99.9976 |
| A 股股东 | 53,888,906 | 53,887,606 | 260 | 1,040 | 99.9976 |
| B股股东 | 75,633 | 75633 | 0 | 0 | 100 |
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规
范性文件的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2008年临时股东大会文件资料；
2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议；
3、临时股东大会由监票人签名的临时股东大会表决结果；
4、公司2008年临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零八年十一月二十一日