证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-049
京东方科技集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2008年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《第五届董事会第十七次会议决议公告》和《京东方科技集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告。
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，本公司决定召开2008年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2008年11月25日 上午10:00起
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年 11月25日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月24日下午15:00至2008年11月25日下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
5、会议出席对象
（1）截至2008年11月14日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。
二、会议审议议案
1、关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于非公开发行A股股票发行方案的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量及限售期
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金数量及用途
（7）关于本次非公开发行决议的有效期
该议案上述事项需股东大会逐项审议表决。
4、关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告
7、关于新老股东共同享有股东权益的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
上述第3项议案需经参加投票表决的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－6436 6264
联系人：刘洪峰、王辉、刘振疆
3、登记时间：2008年11月21日、24日， 09:30－15:00
4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。
六、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年11月21日
附件一：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案 | |||
| 2 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 3 | 关于非公开发行A股股票发行方案的议案 | |||
| （1） | 发行股票的类型和面值 | |||
| （2） | 发行方式 | |||
| （3） | 发行对象及认购方式 | |||
| （4） | 发行数量及限售期 | |||
| （5） | 发行价格及定价原则 | |||
| （6） | 募集资金数量及用途 | |||
| （7） | 关于本次非公开发行决议的有效期 | |||
| 4 | 关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案 | |||
| 5 | 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的报告 | |||
| 7 | 关于新老股东共同享有股东权益的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同）,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360725 | 东方投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、投票流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：360725；
3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：
| 议案序号 | 议 案 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于非公开发行A股发行方案的议案 | 3.00元 |
| （1） | 发行股票的类型和面值 | 3.01元 |
| （2） | 发行方式 | 3.02元 |
| （3） | 发行对象及认购方式 | 3.03元 |
| （4） | 发行数量及限售期 | 3.04元 |
| （5） | 发行价格及定价原则 | 3.05元 |
| （6） | 募集资金数量及用途 | 3.06元 |
| （7） | 关于本次非公开发行股票决议的有效期 | 3.07元 |
| 4 | 关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的报告 | 6.00元 |
| 7 | 关于新老股东共同享有股东权益的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 8.00元 |
备注：100.00元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案3的子议案需逐项表决，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案（1），3.02元代表议案3中子议案（2），依此类推。
4）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将视为无效投票，不纳入表决结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票系统投票。
3、投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2008年11月24日下午15:00至2008年11月25日下午15:00中的任意时间。