天津市房地产发展（集团）股份有限公司
六届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届七次董事会于2008年11月24日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事王建忠先生因病未能出席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金5000万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。根据该公司的经营需要，向交通银行天津分行申请办理授信业务（银行承兑汇票），需公司提供连带责任担保，担保额度2.3亿元整（其中1亿元为续期担保），担保期限两年，自2008年11月24日至2010年11月23日。该项议案需提请公司下次股东大会审议。
2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年十一月二十五日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—032
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向
交通银行天津分行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为凯泰公司向银行借款人民币2.3亿元提供连带责任担保（其中1亿元为续期担保）。
●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为1亿元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为14.65亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的40.17%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2008年11月24日召开六届七次董事会会议审议通过本公司为凯泰公司向交通银行天津分行借款人民币2.3亿元提供连带责任担保。上述担保还需提请公司2008年第二次临时股东大会审议批准后，由本公司与交通银行天津分行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地址：和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人：张建台
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：5000万元
2.6 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为1.37亿元，负债总额8689.71万元，股东权益合计5000.54万元，实现净利润5365元。
截止2008年9月30日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为4.24亿元，负债总额3.73亿元，股东权益合计5110.86万元，实现净利润110.32万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起2年；
3.3 担保金额：人民币2.3亿元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款2.3亿元人民币提供连带责任担保，期限贰年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为14.65亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的40.17%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第六届七次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2008年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年十一月二十五日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2008年12月12日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2008年12月12日（星期五）上午9点
二、现场会议召开地点：天津市和平区常德道80号公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2008年12月5日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
注：该议案内容刊登在2008年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年12月10日上午9：00—11：30；下午1：30—5：00
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185、022-23300190
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月二十五日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。