重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第十三次会议通知于2008年11月19日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2008年11月26日在公司本部会议室召开。会议应参加的董事为8名，亲自到会的董事为5名。独立董事安素清女士、独立董事朱凯先生全部委托独立董事阮雪松先生出席会议并行使表决权。董事王进先生委托董事苏文先生出席会议并行使表决权。会议有效表决票数为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于向深圳市旭莱科技开发有限公司进行增资的议案》。
同意公司与深圳市旭莱科技开发有限公司签订的《增资协议》。公司认购深圳市旭莱科技开发有限公司增资额14,970万元。增资完成后，深圳旭莱公司股本由30万元增加为15,000万元，公司出资额和所持股份占深圳旭莱公司股本总额的99.8%。授权公司经营层办理深圳市旭莱科技开发有限公司增资扩股的工商登记变更事宜。
二、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
会议定于2008年12月16日召开2008年第二次临时股东大会。会议的具体事项详见公司召开2008年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十八日
股票简称：四维控股 股票代码：600145 编号：2008—54
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于对外投资公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：深圳旭莱科技开发有限公司
2、投资金额和比例：投资14，970 万元，持有其99.8％股权
3、预计投资收益率：对所属地块开发完成后，预计税后成本利润率在19%左右。具体收益率随市场变化有所波动。
一、对外投资概述
2008 年11月25日，公司与深圳旭莱科技开发有限公司（以下简称“深圳旭莱公司”）在重庆签署《增资协议》。公司以现金14，970 万元向其增资，用于增加其注册资本金并进行控股。增资完成后，深圳旭莱公司股本由30万元人民币增加为15,000万元人民币，公司出资额和所持股份占深圳旭莱公司股本总额的99.8%，为深圳旭莱公司的绝对控股股东。
2008 年11月26日，在公司会议室召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向深圳旭莱科技开发有限公司增资的议案》，表决结果为8票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易不属于关联交易，但需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
深圳旭莱公司成立于2004年6月，注册资本30万元，注册地址：深圳市福田区福星路73号东侧五楼；法定代表人：向开祥；经营范围：电子、机械、自动控制、计算机系统的技术开发与咨询。经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，截止2008年8月31日，深圳旭莱公司的总资产为37,746,109.66元，负债总额为37,457,007.68元，净资产为289,101.98元。
深圳旭莱公司的股东结构为：向开祥(占注册资本的50%)、唐玉红(占注册资本的50%)。
三、增资协议的主要内容
1、公司用资金认购深圳旭莱公司增资额14，970万元人民币。认缴的增资额每一元取得深圳旭莱公司普通股份一股。
2、深圳旭莱公司原有注册资本30万元。增资完成后，深圳旭莱公司股本增加为15000万元，公司出资额和所持股份占深圳旭莱公司股本总额的99.8%，为深圳旭莱公司的绝对控股股东。
3、深圳旭莱增资完成后，将修订该公司章程，选举产生新一届董事会、监事会成员，新的董事会由5名董事组成；董事长将由本公司委派的董事担任，董事长为法定代表人，财务负责人将由本公司委派。
4、经营范围除保留原有经营范围，须增加下列经营项目：房地产投资、开发和商品房销售。
5、协议的生效：协议在经双方盖章、法定代表人签字并经本公司股东大会批准后生效。
五、增资扩股对本公司的影响
1、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金和融资。
2、深圳旭莱公司于2007年12月18日与中国信达资产管理公司（重庆）办事处签订“法院裁定下权益资产转让合同”，旭莱科技公司通过拍卖会以3150万元人民币取得中国信达资产管理公司（重庆）办事处委托广东弘正拍卖行依法拍卖的（2003）渝高法民执字第23-2号民事裁定书项下的一宗土地。该示土地基本情况如下：
土地位置：位于广东省增城市石滩镇下围村白茫
土地用途：农贸市场、商住
土地面积:73,215.00平方米
建筑面积：28,510.00平方米
容积率：2.35
批准使用年限：1992年5月至2042年5月
目前正在办理土地过户的相关手续。土地过户尚需补缴原欠缴的土地转让费、工程材料款以及过户手续费、完善有关法律手续等费用9000万元左右。深圳旭莱公司完成增资扩股后，公司认购深圳旭莱公司增资额的部份款项将用于支付土地过户的所需资金。
深圳旭莱公司增资扩股完成后，公司在该地块建立公司在华南地区的物流基地，以加快公司产品的周转速度，提升公司在华南地区的销售份额。同时，公司将利用该块所处地理位置优越，自然景观较好，交通便利条件，通过深圳旭莱公司的自有资金及银行融资对该地块开发成一个拥有高端别墅、高层住宅、商业、写字楼的房地产项目，实现公司多元化发展。
据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的可性性研究报告分析，开发该地块所需资金约为4亿元人民币(包括土地成本)，项目资金来源为深圳旭莱自有资金和融资。开发期为2年，动态回收期为2.6年，税后成本利润率为19%。该项目开发前景乐观，具有良好的社会效益和经济效益。
六、对外投资的风险分析
投资风险主要是房地产市场变化及对企业的经营管理风险。本公司将加大国家对房地产市场宏观政策的调研力度，优化投资项目的规划设计，合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，强化市场意识，争取资金效益的最大化，以尽量降低投资风险。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、深圳旭莱公司评估报告书；
3、可行性研究报告。
特此公告！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年十一月二十八日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2008—55
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于召开2008年第二次
临时股东大会的通知
公司董事会定于2008年12月16日召开公司2008年第二次临时股东大会，现将有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2008年12月16日上午10：00
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议审议事项：《关于向深圳市旭莱科技开发有限公司进行增资扩股的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2008年12月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年12月15日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：王强（先生）
联系电话：（023）61088888 86063487
传 真：（023）86063404
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二ОО八年十一月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 组织机构代码(身份证号码)：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：