深圳华侨城控股股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2008年11月13日（星期四）刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。提案已经股东大会审议通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年11月28日（星期五）下午2时50分，会期半天。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳华侨城集团办公大楼五层会议室
4、召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会
5、主持人：姚军董事、总裁
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议议案表决方式为现场投票和网络投票相结合方式。出席会议的股东及股东代理人109人,代表股份1,406,521,721股,占公司有表决权总股份53.66％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人15人,代表股份1,274,704,627股,占公司总股份的48.63％。参加网络投票的股东及股东代理人94人,代表股份131,817,094股,占公司总股份的5.03%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
1、表决情况：
同意1,406,493,521股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9980％;
反对22,800股;占出席会议股东所持有效表决股份的0.0016％;
弃权5,400股;占出席会议股东所持有效表决股份的0.0004％。
2、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孔雨泉、张清伟
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会的决议纪要；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○八年十一月二十九日