湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
董事会公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年12月1日，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（甲方）与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，就本公司为湖南国光瓷业集团股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行共计人民币2962.62万元承担的连带担保责任达成了和解。
在2008年12月31日前，由乙方依照和解协议向甲方支付和解对价。乙方向甲方支付完毕和解对价时，乙方因指定债务对甲方承担的担保责任自动解除；有关乙方对甲方应履行的与本债务相关的义务均履行完毕；乙方不承担涉及指定债务的相关费用；甲方应负责解除因指定债务对乙方资产进行的司法冻结，以及解除乙方因指定债务而进行的资产质押手续。
2008年12月1日，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（甲方）与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，就本公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行逾期贷款本金共计人民币2052.87万元,利息共计人民币920.4万元达成和解。
乙方依照协议向甲方支付和解对价。乙方支付完毕和解对价时，甲方免除指定债务产生的相应利息、罚息以及其他费用等；乙方对甲方负有的指定债务自动解除；乙方对甲方应履行合同项下的义务均履行完毕；乙方不承担涉及指定债务的相关费用；甲方应负责向相关法院申请解除合同项下对乙方资产进行的司法冻结，以及解除乙方因指定债务而进行的资产质押手续。
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行与本公司签署的以上协议全部履行完毕后，预计将为本公司提供净利润约3200万元（具体数据以经审计财务报告为准）。
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保总额为人民币76558万元（包括为子公司及为关联方、其他公司的对外担保），我公司目前就主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和五家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为15843.78万元，就或有债务已与十家债权银行达成了正式债务和解协议，涉及到的担保债务金额约为28646.87万元，其他银行正在积极洽谈中，有关债务重组进展事项公司将及时披露。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年12月2日