山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2008 年11月27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2008 年12 月3日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于发行中期票据的议案
为满足生产经营资金需求，降低融资成本，公司拟向全国银行间市场机构投资者发行三年期中期票据35亿元人民币。中期票据的利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。
该议案需提交股东大会审议、批准，并提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内，全权决定与发行中期票据有关的事宜，签署必要的文件，办理相关手续。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
二、关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案
公司决定于2008年12月19日召开公司2008年第四次临时股东大会，审议《关于发行中期票据的议案》。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年十二月三日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-050
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开公司2008年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2008年12月19日召开山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第四次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年12月19日（星期五）上午10：00
2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召集人： 公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
① 截止2008年12月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
二、会议内容
审议提案名称：《关于发行中期票据的议案》。
上述提案的具体内容详见本公司2008年12 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2008年12月17 日～18 日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）。
3.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部。
联系人：张竹平先生 季占璐先生
邮编：030003 电话：0351—3017702、3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年十二月三日