名流置业集团股份有限公司2008年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年12月5日（星期五）14:30
网络投票时间：2008年12月4日-2008年12月5日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会于2008年11月20日、11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共184人，代表股份598,123,462股，占公司有表决权股份总数的44.40%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计478,612,449股，占公司有表决权股份总数的35.53%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计181人，代表股份共计119,511,013 股，占公司有表决权股份总数的8.87%。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过的议案如下：
议案一、《审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二、《审议修订公司章程的议案》。(见附表)
参会前十大社会公众股股东表决情况（见附表）
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月5日
《审议修订公司章程的议案》
单位：股
| 议案 | 表决结果 | 表决情况 | |||||||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||||
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
| 议案一 | 通过 | 478,612,449 | 118,660,243 | 597,272,692 | 99.86% | 0 | 675,170 | 675,170 | 0.11% | 0 | 175,600 | 175,600 | 0.03% |
| 议案二 | 通过 | 478,612,449 | 118,595,524 | 597,207,973 | 99.85% | 0 | 709,758 | 709,758 | 0.12% | 0 | 205,731 | 205,731 | 0.03% |
参会前十大社会公众股股东表决情况
单位：股
| 名称 | 全国社保基金一一二组合 | 武汉摄氏壹佰广告有限公司 | 深圳市君利得商贸有限公司 | 史瑞祥 | 魏涛 | 湖北名阳投资有限公司 | 李双武 | 王敏 | 唐洛艳 | 熊三军 |
| 所持股数（股） | 90,500,101 | 12,543,729 | 8,097,615 | 1,853,779 | 1,184,700 | 1,035,220 | 644,800 | 562,800 | 290,225 | 250,000 |
| 议案一 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案二 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |