成商集团股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2008年12月5日在公司六楼会议室以网络视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于投资建设盐市口二期项目的议案》。
为积极推进公司发展战略规划的实施，充分利用公司的存量土地资源，继续扩大主营业务经营规模，公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资建设盐市口二期项目。项目规划建设暂定为商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼。项目建设用地面积11017平方米，总建筑面积120000平方米，其中商业65000平方米，酒店公寓28000平方米，地下室27000平方米，预计总投资额约4亿元。该项目尚需政府相关部门批准，实际的建设规划指标以政府相关部门批准的为准。
该议案提交公司2008年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2008年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2008-61号
成商集团股份有限公司
关于盐市口二期项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：盐市口二期项目
2、投资金额：约4亿元
3、项目建设期：24个月，预计2010年12月31日竣工
4、预计项目内部收益率：约20%
特别风险提示：
该项目尚需公司股东大会审议通过，并经政府相关部门批准。
一、投资概述
为积极推进公司发展战略规划的实施，充分利用公司的存量土地资源，继续扩大主营业务经营规模，公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资建设盐市口二期项目。项目规划建设暂定为商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼。项目建设用地面积11017平方米，总建筑面积120000平方米，预计总投资额约4亿元。
2008年12月5日，公司召开了第五届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设盐市口二期项目的议案》。该项目尚需公司股东大会审议通过，并经政府相关部门批准，实际的建设规划以政府相关部门批准的为准。
二、投资主体的基本情况
投资主体为成商集团股份有限公司，注册地址：成都市东御街19号，法定代表人：黄茂如，注册资本203148026元，经营范围：批发、零售商品等，最近三年的主营业务：百货零售。
三、投资标的的基本情况
1、项目名称：盐市口二期项目
2、建设规划：项目规划建设暂定为商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼。项目建设用地面积11017平方米，总建筑面积120000平方米，其中商业65000平方米，酒店公寓28000平方米，地下室（包括商业、车库及配套等）27000平方米。项目规划尚需政府相关部门批准，实际的建设规划指标以政府相关部门批准的为准。
3、建设投资及资金来源：预计总投资额约4亿元。项目资金来源为公司自有资金及项目贷款。
4、项目建设期：建设周期24个月，预计2010年12月31日竣工。
5、市场定位及可行性分析：项目建成后，商业部分主要用于经营高档百货店，酒店公寓部分出租、部分出售（具体比例根据市场环境确定）。根据该项目的可行性分析报告，预计该项目内部收益率约20%。（项目可行性分析报告将于2008年第五次临时股东大会召开前在股东大会会议资料中披露）
四、投资目的及对上市公司的影响
公司投资建设盐市口二期项目是为积极推进公司发展战略规划的实施，充分利用公司的存量土地资源，继续扩大主营业务经营规模。盐市口二期项目位于成都市整个城市的“中心”，“中央商务区”的“中心”以及成都市核心商圈—盐市口商圈的“中心”，临近地铁交通枢纽中心—天府广场，地理位置优越，具有良好的商业与商务氛围。该项目是公司发展战略的重要举措，建成后将极大丰富和完善盐市口店的商业功能，成为成都市中心的标志性建筑，使黄金地段土地资源的商业价值得以充分体现，有利于进一步巩固和提升公司在盐市口商圈乃至整个成都市的市场地位及竞争力，增强公司的持续盈利能力，成为公司新的利润增长点。
五、投资风险分析
1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。
2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以市场为导向，通过品牌调整、改进营销方式、服务提升等手段降低经营风险。
六、备查文件目录
经董事签字的公司第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2008-62号
成商集团股份有限公司
关于召开公司2008年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年12月21日（星期日）上午10：00
●会议召开地点：成都市锦江宾馆
●会议方式：现场召开
●重大提案：1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于投资建设盐市口二期项目的议案》
成商集团股份有限公司2008年12月5日第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2008年第五次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2008年12月21日上午10：00；
3、会议地点：成都市锦江宾馆。
（二）会议审议事项：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于投资建设盐市口二期项目的议案》
上述议案第1、2项经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，详见2008年10月31日的《上海证券报》、《证券日报》；议案第3项经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，详见同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2008年12月15日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2008年12月19日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：韩玉、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月六日
附件：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2008年第五次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）