大冶特殊钢股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年12月2日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2008年12月5日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；
由于工作原因，李松兴先生、王培熹先生请求辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，上述两名董事的辞职已生效。公司董事会对李松兴先生、王培熹先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会提名增补阎胜科先生、吴巨波先生为公司第五届董事会董事候选人，提交公司2008年临时股东大会选举产生。
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任吴巨波先生为公司董事会秘书。
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。
公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生发表了独立意见，认为：董事会提名的董事候选人、聘任的董事会秘书是符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定的，提名的董事候选人和受聘的董事会秘书具备与其行使职权相适应的职业操守和专业素质，其程序合法有效。
三、审议通过了《关于召开公司2008年临时股东大会的通知》。
会议决定于2008年12月24日上午10时在公司报告厅召开公司2008年临时股东大会。
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年12月5日
附：公司董事候选人、董事会秘书简历
阎胜科先生，男，汉族，1945年11月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，现任石家庄钢铁有限责任公司党委书记、中信泰富特钢有限公司董事、副总裁。曾任石家庄钢铁厂副厂长、河北冶金企业集团公司企业经营部副主任、石家庄钢铁厂厂长、石家庄钢铁有限责任公司总经理、党委书记、董事长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴巨波先生，男，汉族，1965年5月出生，大学文化，高级会计师，现任公司总会计师、代行董事会秘书职责。曾任北满特钢筹资科科长、北兴特钢财务部部长、湖北新冶钢有限公司财务部部长、公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-023
大冶特殊钢股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年12月5日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司监事会提名增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事候选人, 提交公司2008年临时股东大会选举产生。
该议案表决结果，同意票4票，弃权票、反对票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2008年12月5日
附：监事候选人简历
郭培锋先生：男，汉族，1971年9月出生，大专文化，工程师，经济师，现任湖北新冶钢有限公司总经理办公室主任。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司发展部科长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-024
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○○八年临时
股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第六次会议决议，定于2008年12月24日召开公司2008年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年12月24日上午10时
2、召开地点：公司报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴ 截止2008年12月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；
⑵审议《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》；
⑶审议《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》；
2、披露情况：上述议案的详细内容见2008年8月26日、12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第五届董事会第四次会议决议公告、公司第五届董事会第六次会议决议公告、公司第五届监事会第四次会议决议公告。
3、特别强调事项：审议《关于调整公司第五届董事会董事议案》，就选举董事进行表决时，实行累计投票制。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2008年12月22日至12月23日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：王平国 彭百条
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2008年临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年12月5日