上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届十四次董事会决定于2008年12月15日（星期一）召开2008年度第二次临时股东大会，公告刊登于2008年11月29日《上海证券报》和香港《文汇报》上，现将股东大会有关事项再次公告如下：
重要内容提示
●会议时间：现场会议召开时间为2008年12月15日（星期一）13：30时，
网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；
●现场会议地点：上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)；
●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
●重大提案：
1、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案；
2、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案；
2.1 发行规模
2.2 发行价格
2.3 发行对象
2.4 发行方式
2.5 债券利率
2.6 债券期限
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 债券回售条款
2.9 担保事项
2.10 认股权证的存续期
2.11 认股权证的行权期
2.12 认股权证的行权价格及其调整方式
2.13 认股权证的行权比例
2.14 本次募集资金运用
2.15 本次决议的有效期限
2.16 债券持有人会议
2.17提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
3、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案；
4、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案；
5、本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案；
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的提案；
7、关于制订公司《关联交易管理制度》的提案；
8、关于更换监事的提案。
上述第1~6项、第7项提案分别系六届十四次、十三次董事会审议通过；第8项提案系六届十次监事会审议通过。
详见公司临2008-022公告、临2008-020、临2008-025公告。
一、会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，同时持有本公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、会议时间： 2008年12月15日（星期一）下午13：30时
4、现场会议地点：上海佳友维景大酒店3楼宴会厅(上海新金桥路159号)
交通车有：987、936、985、984、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案》；
2、逐项审议《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案》；
2.1 发行规模
2.2 发行价格
2.3 发行对象
2.4 发行方式
2.5 债券利率
2.6 债券期限
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 债券回售条款
2.9 担保事项
2.10 认股权证的存续期
2.11 认股权证的行权期
2.12 认股权证的行权价格及其调整方式
2.13 认股权证的行权比例
2.14 本次募集资金运用
2.15 本次决议的有效期限
2.16 债券持有人会议
2.17提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
3、《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案》；
4、《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案》；
5、《本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案》；
6、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》；
7、《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的提案》；
8、《关于更换监事的提案》。
三、会议出席对象
1、2008年12月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2008年12月9日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为12月4日）或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、会议登记办法：
1、个人股东持股东本人帐户卡、身份证（或单位证明）办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于12月11日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间与地点：2008年12月11日上午9:30~下午4:00
上海新金桥路27号1号楼公司底楼大堂。
4、交通车有：987、936、985、984、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
凡出席会议的股东可选择参加出席会议登记日登记和现场会议登记的任意一种办法。
五、会议其他事项：
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702或50307770
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮、吴海燕
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00八年十二月九日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案》 | |||
| 二、《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案》 | |||
| 1、发行规模 | |||
| 2、发行价格 | |||
| 3、发行对象 | |||
| 4、发行方式 | |||
| 5、债券利率 | |||
| 6、债券期限 | |||
| 7、还本付息的期限和方式 | |||
| 8、债券回售条款 | |||
| 9、担保事项 | |||
| 10、认股权证的存续期 | |||
| 11、认股权证的行权期 | |||
| 12、认股权证的行权价格及其调整方式 | |||
| 13、认股权证的行权比例 | |||
| 14、本次募集资金运用 | |||
| 15、本次决议的有效期限 | |||
| 16、债券持有人会议 | |||
| 17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜 | |||
| 三、《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案》 | |||
| 四、《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案》 | |||
| 五、《本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案》 | |||
| 六、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》 | |||
| 七、《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的提案》 | |||
| 八、《关于更换监事的提案》 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二： 参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738639 | 金桥投票 | 24 | A股 |
| 938911 | 金桥投票 | 24 | B股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
浦东金桥 | 1 | 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案》 | 1元 |
| 2 | 《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案》 | ||
| 2.1 | 发行规模 | 2元 | |
| 2.2 | 发行价格 | 3元 | |
| 2.3 | 发行对象 | 4元 | |
| 2.4 | 发行方式 | 5元 | |
| 2.5 | 债券利率 | 6元 | |
| 2.6 | 债券期限 | 7元 | |
| 2.7 | 还本付息的期限和方式 | 8元 | |
| 2.8 | 债券回售条款 | 9元 | |
| 2.9 | 担保事项 | 10元 | |
| 2.10 | 认股权证的存续期 | 11元 | |
| 2.11 | 认股权证的行权期 | 12元 | |
| 2.12 | 认股权证的行权价格及其调整方式 | 13元 | |
| 2.13 | 认股权证的行权比例 | 14元 | |
| 2.14 | 本次募集资金运用 | 15元 | |
| 2.15 | 本次决议的有效期限 | 16元 | |
| 2.16 | 债券持有人会议 | 17元 | |
| 2.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜 | 18元 | |
| 3 | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案》 | 19元 | |
| 4 | 《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案》 | 20元 | |
| 5 | 《本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案》 | 21元 | |
| 6 | 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》 | 22元 | |
| 7 | 《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的提案》 | 23元 | |
| 8 | 《关于更换监事的提案》 | 24元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“浦东金桥”A股的投资者，对公司提交的第1个议案《《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738639 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738639 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。