辽宁曙光汽车集团股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为8,100,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月15日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年11月30日经相关股东会议通过，以2005年12月9日作为股权登记日实施，于2005年12月13日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
辽宁曙光集团有限责任公司（更名前为“辽宁曙光实业集团有限责任公司”，以下简称“曙光集团”）承诺：
1、所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
2、承诺在曙光股份股权分置改革方案实施完成后两个月内，若曙光股份股价低于4.64元/股，曙光实业将连续投入资金通过上海证券交易所按集中竞价方式以每股4.64元价位申报买入曙光股份股票，投入资金不超过3000万元人民币，除非曙光股份股价不低于4.64元/股或3000万元用完。期间如果累计购入曙光股份股数达到总股本的5%，则需要根据《证券法》、《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定进行公告，在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
2005年12月13日，曙光集团投入29,999,823.79元资金在二级市场按集中竞价交易方式增持7,471,864股公司股票，占本公司总股本的4.61%，增持计划完成后的六个月内曙光集团没有出售该增持股份。
曙光集团按约履行了以上承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，除分配、转增以外的股本结构变化情况。
2006年12月7日，公司以非公开发行方式发行6000万股，公司股本总额由16200万股增加到22200万股，本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况。
2006年12月7日，公司以非公开发行方式发行6000万股，公司股本总额由16200万股增加到22200万股，曙光集团持有的有限售条件流通股的比例由28.82%下降至21.03%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
本次股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司经核查认为：曙光股份有限售条件的流通股股东严格履行了股权分置改革时做出的各项承诺，本次部分限售股份上市流通符合相关法律、法规及有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为8,100,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月15日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（单位：股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 （%） | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 （单位：股） |
| 1 | 辽宁曙光集团有限责任公司 | 46,687,500 | 21.03 | 8,100,000 | 38,587,500 |
| 合 计 | 46,687,500 | 21.03 | 8,100,000 | 38,587,500 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 46,687,500 | -8,100,000 | 38,587,500 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 46,687,500 | -8,100,000 | 38,587,500 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 175,312,500 | 8,100,000 | 183, 412,500 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 175,312,500 | 8,100,000 | 183, 412,500 | |
| 股份总额 | 222,000,000 | 222,000,000 |
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2008年12月8日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书