江西昌河汽车股份有限公司
关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年10月11日公告了“江西昌河汽车股份有限公司2008 年度第八次董事会决议”，并于2008年12月1日公告了“江西昌河汽车股份有限公司关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知”。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，本公司依法再次公告2008年度第二次临时股东大会的通知。
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2008年12月16日下午14：30。
2、网络投票时间为：2008年12月16日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
二、现场会议召开地点
景德镇市本公司会议室。
三、召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议议案及对应的网络投票序号
1、关于本公司与中国航空工业集团公司资产置换的议案：
1.01 购买资产
1.02 出售资产
1.03 相关期间损益
2、关于本公司向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的议案：
2.01发行股份的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行对象
2.04 发行价格
2.05 锁定期
2.06 上市地点
2.07募集资金投向
3、关于公司本次重大资产重组相关议案有效期的议案。
4、审议关于本次重组完成后关联交易事宜的议案。
5、审议关于授权董事会办理资产置换及发行股份购买资产有关工作的议案。
6、审议关于同意中国航空工业集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
（一）投票流程
1、输入买入指令；
2、输入投票代码：738372 ；投票简称：昌河投票；
3、在委托价格项下填写序号，99.00元代表全部议案；1.00元代表议案1（“关于本公司与中国航空工业集团公司资产置换的议案”），2.00元代表议案2（“关于本公司向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的议案”），以此类推。
4、表决意见。
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）投票举例
以1.01“购买资产”为例。
①如对该议案投同意票，则申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738372 | 昌河投票 | 买入 | 1.01元 | 1股 |
②如对该议案投反对票，则申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738372 | 昌河投票 | 买入 | 1.01元 | 2股 |
③如对该议案投弃权票，则申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738372 | 昌河投票 | 买入 | 1.01元 | 3股 |
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对同一议案的多次投票以第一次投票为准。
六、股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日为2008 年12月8日。于股权登记日登记在册的全体本公司股东均有权参加或委托代理人（授权委托书附后）参加本次临时股东大会。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2008年12月11日
附件：
江西昌河汽车股份有限公司
2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
| 议案名称 | 表决 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 全部议案 | 表示对以下“议案一”至“议案六”所有议案统一表决 | |||
| 1 | 关于本公司与中国航空工业集团公司资产置换的议案 | |||
| 1.01 | 购买资产 | |||
| 1.02 | 出售资产 | |||
| 1.03 | 相关期间损益 | |||
| 2 | 关于本公司向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的议案 | |||
| 2.01 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行数量 | |||
| 2.03 | 发行对象 | |||
| 2.04 | 发行价格 | |||
| 2.05 | 锁定期 | |||
| 2.06 | 上市地点 | |||
| 2.07 | 募集资金投向 | |||
| 3 | 关于公司本次重大资产重组相关议案有效期的议案 | |||
| 4 | 关于本次重组完成后关联交易事宜的议案 | |||
| 5 | 关于授权董事会办理资产置换及发行股份购买资产有关工作的议案 | |||
| 6 | 关于同意中国航空工业集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 2008年 12月 日
注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。