河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年11月28日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2008年12月10日上午10：30在公司二楼会议室召开第五届监事会第十三次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张歌先生主持。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期已届满，经公司第五届监事会推荐，提名张歌先生、张怀朝先生为公司第六届监事会监事候选人；
公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事毋龙先先生直接进入公司第六届监事会。（公司监事候选人简历见附件）
本议案尚需经公司2008年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2008年12月10日
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
张歌
男,40岁，中共党员，云南大学研究生，漯河市法学会常务理事、漯河市消费协会副会长、漯河市物业管理协会副会长、漯河市总工会常委、中国工会十五大代表。历任本公司办公室管理员、公司人事负责人、团委副书记、书记、公司办公室主任。现任本公司工会主席、监事会主席。
张怀朝
男,40岁,本科,会计师,证券期货类从业资格注册会计师,注册税务师。毕业于江西财经学院计划与统计专业，曾在洛阳市财会学校担任教师，亚太(集团)会计师事务所从事审计工作。现任本公司监事。
毋龙先
男,43岁, 中共党员，本科，工程师。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，先后担任本公司漂洗车间副主任、主任、生产部副经理、生产部经理兼环保分厂厂长、公司企业管理部经理。现任舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理、本公司监事。
证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临2008—047
河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议的情况
2008年11月28日公司证券部以传真、短信、电邮或书面形式向全体董事发出会议通知。2008年12月10日上午9：00在公司二楼会议室召开第五届董事会第四十五次会议，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于第五届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名杨松贺、程志伟、张世进、周文普、宋巨川、王纪超为第六届董事会非独立董事候选人，提名刘伟、邹源、刘华、陈黎东为第六届董事会独立董事候选人，本届董事会任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。公司董事长杨松贺博士代表公司全体股东对第五届董事会全体董事任职期间勤勉尽职表示衷心感谢，尤其对公司独立董事在完善公司治理方面所做的工作表示诚挚的谢意。
公司独立董事对该次董事会换届选举发表了独立意见，一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事任期不得超过六年。（非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件2；独立董事提名人声明、候选人声明见附件3）
上述公司第六届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于对控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司进行增资扩股的议案》。
议案内容如下：
投资方：河南银鸽实业投资股份有限公司
被投资方：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
增资额度：8120万元
1、投资概述
公司拟向控股子公司银鸽生活纸实施增资扩股，本次增资金额为人民币8120万元。增资前后银鸽生活纸股权结构对比如下：
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 持有股份数（万股） | 比例（％） | 股东名称 | 持有股份数（万股） | 比例（％） |
| 银鸽投资 | 1855 | 98.67 | 银鸽投资 | 9975 | 99.75 |
| 舞阳银鸽 | 25 | 1.33 | 舞阳银鸽 | 25 | 0.25 |
注：舞阳银鸽为舞阳银鸽纸产有限责任公司，为公司控股子公司。
此次增资漯河银鸽生活纸产有限公司不构成关联交易。
2、增资双方基本情况
（1）增资方
银鸽投资，注册资本42,620万元整，法定代表人：杨松贺，注册地址：漯河市银鸽路中段，经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及其相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截止2007年12月31日，银鸽投资经审计总资产273,039.40万元，净资产127,733.61万元，主营业务收入192,018.78万元，净利润16,946.99万元。
（2）被投资方
银鸽生活纸是由银鸽投资和舞阳银鸽纸产有限责任公司共同设立，注册资本为1880万元，银鸽投资持股比例为98.67％，为银鸽生活纸控股股东。公司注册地址是：漯河市湘江路中段，法定代表人：董晖，经营范围：卫生纸、餐巾纸、面巾纸、湿纸巾、半成品纸巾、盘纸、卫生巾衬纸、无尘纸、纸尿裤、吸水纸、卫生巾的加工。
截止 2008年9月30日，银鸽生活纸资产总额为12,047.37万元，负债总额为11,178.63万元，营业收入11,262.18万元，净利润为4.08万元。（未经审计）
此次增资完成后，银鸽生活纸注册资本为10,000万元。
3、本次增资的目的和对公司的影响
公司利用自有资金对银鸽生活纸进行增资扩股，用于满足银鸽生活纸对资金的需求。增资后将有利于银鸽生活纸提升其核心竞争力，从而带动整体的盈利水平。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》
（内容详见公告临2008-048）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司募集资金存储及使用管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年12月29日召开2008年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、召开2008年第三次临时股东大会的通知
（一）会议基本情况
1、会议时间：2008年12月29日（星期一）上午10：30；
2、会议地点：漯河市银鸽路中段公司二楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年12月25日
（二）会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）出席及列席会议人员
1．本次股东大会的股权登记日为2008年12月25日。截止2008年12月25日下
午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件1）
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）出席会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2008年12月26日（星期五）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
登记地点：漯河市银鸽路中段公司办公楼二楼证券部。
联系方式：
联系人：方宇红 翁情丰
电话：0395-2355611；
传真：0395-2355302
3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
三、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2、《公司募集资金存储及使用管理制度》；
3、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》；
4、《公司独立董事年度报告工作制度》。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十二月十日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2008年度第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
1、委托人姓名或名称（附注2）：
2、身份证号码：（附注2）：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
附件2：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事简历
非独立董事候选人：
（一）杨松贺
杨松贺，男，41岁，天津大学博士后、华中师范大学博士、中国人民大学经济学硕士、律师，河南大学教授、硕士研究生导师。曾在深圳蛇口企业集团、深圳怡博公司、深圳裕田投资公司、怀远广告公司任经理、副总经理、总经理等职。河南省人大代表，河南省十大杰出青年，漯河市政协副主席，漯河市功臣，2005年、2006年度河南经济最具影响力人物，2007新豫商十大风云人物，2007河南最具影响力十五位企业领袖。现任本公司董事长。.
（二）程志伟
程志伟，男，42岁，中共党员，高级工程师，浙江大学工商管理硕士。毕业于华南理工大学制浆造纸专业本科，历任本公司五车间副主任、主任、生产处处长、公司党委副书记、经检委书记、工会主席、公司副总经理、总经理、公司党委书记。现任本公司总经理。
（三）张世进
张世进，男，42岁，中共党员，浙江大学工商管理硕士研究生。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席，现任本公司副董事长、副总经理。
（四）周文普
周文普，男，43岁，中共党员，工程师，大学本科。毕业于华南理工大学机械专业本科历任本公司设备科科员、设备科副科长、科长、生产处副处长、生产部经理、副总经理。现任本公司副总经理。
（五）宋巨川
宋巨川，男，52岁，中共党员，高级会计师，华中师范大学法学硕士，中国总会计师协会理事，河南省总会计师协会常务理事。先后担任中国农业银行南阳市分行农业信贷科副科长、外资科科长、国际业务部总经理，南都支行、高新区支行行长、党委书记。现任本公司董事、财务总监。
（六）王纪超
王纪超，男，40岁，中共党员，郑州大学本科毕业，高级经济师。历任郾城县农业银行信贷员、漯河市农业银行信贷科信贷员、郾城县农业银行副行长、郾城县农业发展银行党支部书记、行长、漯河市城市信用社副主任、党委委员。现任漯河市发展投资有限责任公司副总经理。
独立董事候选人：
（一）刘伟
1．教育背景、工作经历、兼职情况
刘伟，男，54 岁，上海财经大学硕士，菲德拉萨利研究生院工商管理硕士，注册会计师。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划专家、财务分析专家、区域经济发展政策研究员，郑州大学商学院院长，现任郑州大学MBA教育中心常务副主任。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）邹源
1．教育背景、工作经历、兼职情况
邹源，男，53岁，中共党员，本科，注册会计师，中国注册会计师协会理事。毕业于郑州大学中文专业，历任河南省政府经济技术协作办公室副处长，中国国际贸易促进会河南分会办公室主任，现任中联会计师事务所有限公司河南分所所长、主任会计师，郑州大学兼职教授。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）刘华
1．教育背景、工作经历、兼职情况
刘华，女，29岁，中共党员，讲师，中山大学管理学学士，郑州大学管理学硕士。2001年7月至今任河南工业大学管理学院教师。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（四）陈黎东
1．教育背景、工作经历、兼职情况
陈黎东，男，51岁，中共党员，郑州大学研究生，副教授，高级经济师。先后担任河南省经济研究中心杂志社主编，漯河经济研讨编辑部主编，舞阳县县长、县委书记，漯河高新技术产业开发区主任，现任漯河职业技术学院党委书记。
2．与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3．未持有本公司股份；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3: 独立董事提名人、候选人声明
独立董事提名人声明
提名人河南银鸽实业投资股份有限公司董事会现就提名刘伟、邹源、刘华、陈黎东为河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南银鸽实业投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南银鸽实业投资股份有限公司及公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南银鸽实业投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是河南银鸽实业投资股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南银鸽实业投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在河南银鸽实业投资股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为河南银鸽实业投资股份有限公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2008 年12月10日
独立董事候选人声明
声明人陈黎东，作为河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五各股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈黎东
2008年12月10日
独立董事候选人声明
声明人邹源，作为河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五各股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邹源
2008年12月10日
独立董事候选人声明
声明人刘华，作为河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五各股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘华
2008年12月10日
独立董事候选人声明
声明人刘伟，作为河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河南银鸽实业投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五各股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河南银鸽实业投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘伟
2008年12月10日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—048
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供最高担保额为4,000万元人民币，截止本公告日，公司为舞阳银鸽累计担保金额为7,000万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计51,200万元的担保业务。其中公司对控股子公司担保金额7,000万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了
《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。
为保证本公司控股子公司舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，同意为其向上海浦东发展银行郑州分行借款肆仟万元整提供连带责任担保,担保期限为半年。
二、被担保人基本情况
公司名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司
住所: 舞阳县舞泉镇张家港路中段
法定代表人姓名: 程志伟
注册资本：人民币贰亿柒仟贰佰万元整
企业类型: 有限责任公司
经营范围：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。
与造纸相关设备、配件及材料的销售（上述经营范围中涉及许可的，凭许可证经营）。
2007年舞阳银鸽经审计资产总额为437,023,658.03元，所有者权益为 312,622,627.54元，资产负债率28.47%，净利润为21,979,746.92元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外办理了51,200万元的担保业务，占公司2007年底经审计净资产的40.08%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为7000万元，占公司2007年底经审计净资产的5.48%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为舞阳银鸽生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为其向上海浦东发展银行郑州分行借款肆仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2．舞阳银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十二月十日