证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-053
京东方科技集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司董事会收到独立董事谢志华先生的书面辞呈。谢志华先生担任本公司独立董事职务已满六年，现辞去担任的本公司独立董事职务。同时，亦辞去在董事会审计委员会和董事会提名、薪酬、考核委员会的职务。
鉴于谢志华先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3。因此，根据相关规定，谢志华先生的辞呈应在本公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，谢志华先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。
公司董事会对谢志华先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月12日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-054
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-054
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2008年12月5日以电子邮件方式发出。2008年12月12日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、 关于选举独立董事的议案
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，经董事会提名、薪酬、考核委员会进行资格审核后，推荐耿建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。耿建新先生将接替谢志华先生在公司董事会各专业委员会的职务。
耿建新先生已取得独立董事任职资格证书，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
耿建新先生简历：
耿建新先生，54岁，博士，教授，博士生导师，现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会理事会理事、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任，北京东华合创数码科技股份有限公司独立董事、山东威海三角轮胎股份有限公司独立董事，2002年起享受政府特殊津贴。
二、关于建设TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目的议案
为适应公司战略发展的需要，落实“价值创造驱动”核心经营思想，进一步提升公司技术创新能力，公司拟在国家发展和改革委员会的支持下自主建设TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目，详细内容请见与本公告同日披露的《TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目可行性分析》。
董事会审议并授权事项：
1、同意建设TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目，在本项目获得国家主管部门备案或批准后，根据备案或批准以及建设的实际情况适当调整项目的投资额度；
2、授权董事长（或授权代理人）签署有关项目投资和实施过程中的合同、协议、决议及其他法律文本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于借款用于合肥京东方光电科技有限公司项目建设的议案
为了保证合肥京东方光电科技有限公司第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目如期进行，公司拟以委托贷款的形式向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司借款。借款采取一次性或分次借款的方式，总额不超过人民币20亿元。借款资金全部用于公司6代线项目建设。
董事会同意此委托贷款事项并授权公司财务总监孙芸女士在借款相关的法律性文件中签字。a
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于重新审议协议期限超过三年的关联交易协议的议案
根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则>（2008年修订）的通知》的规定，对本公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应在2008年12月31日前重新履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司按照相关规定，重新履行相应的审议程序和信息披露义务。详细内容请见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关联交易公告》
董事会审议事项
1、同意本公司与北京东电签署的《房屋租赁合同》；
2、同意本公司下属子公司BOEOT与北京电控签署的《关于支付担保费的协议书》。
上述议案已经独立董事事前认可并发表独立董事意见。关联董事王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于审议《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工
作规则》的议案
为适应京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策的质量，公司董事会将通过聘请外部专家、学者和顾问，组成决策咨询委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会提供专家意见，从而保障公司长期稳定和可持续发展。为此，特编制《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工作规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于召开2008年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
2008年12月12日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-055
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-055
京东方科技集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则>（2008年修订）的通知》的规定，与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应在2008年12月31日前重新履行相应的审议程序和信息披露义务。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）按照相关规定，认真核查了本公司与关联人签订的协议。现将协议期限超过三年的情况说明如下：
一、关联交易概述
1、公司租赁北京东电实业开发公司（以下简称“东电实业”）位于酒仙桥一街坊的4#、5#青年公寓，租赁期限20年。
2、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“BOEOT”） 7.4亿美元银团贷款提供担保，BOEOT每年4月15日向北京电控支付合同约定的担保费。
二、关联方介绍
1、北京东电实业开发公司
住所：公司住所北京市朝阳区酒仙桥六街坊7楼南侧（锅炉房）11号楼
法定代表人：石栋
注册资本：340万元（实收资金340万元）
企业类型：全民所有制
经营范围：电子新技术产品的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；中介服务；室内外装饰服务；批发、零售、代销、代购金属材料、建筑材料、机械配件、五金交电、化工产品、土产品服务；复印服务。
东电实业系公司实际控制人北京电控间接全资企业。2007 年实现营业收入约6,400万元，净利润约104万元。截至2007年12月31日，净资产约9,938万元。
２、北京电子控股有限责任公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号
法定代表人：卜世成
注册资本：130,737万元
实收资本：130,737万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
北京电控系公司实际控制人。2007 年实现营业收入约169亿元，净利润约17亿元。截至2007年12月31日，净资产约123亿元。
三、关联交易的主要内容
1、《房屋租赁合同》
协议主体：京东方科技集团股份有限公司
北京东电实业开发公司
协议签署日：2005年02月24日
合同期限：20年
主要内容：本公司租赁东电实业位于酒仙桥一街坊的4#、5#青年公寓，租赁期限20年。本公司在合同签署6个月内向东电实业支付租赁期内所有租金共计人民币11,291,665元，租赁面积为3433平方米。合同目前仍在执行，租赁期至2025年结束。
2、《关于支付担保费的协议书》
协议主体：北京京东方光电科技有限公司
北京电子控股有限责任公司
协议签署日：2005年04月21日
合同期限：至贷款全部归还止
主要内容：北京电控为BOEOT 7.4亿美元银团贷款提供担保，京东方光电每年4月15日向北京电控支付合同约定的担保费（担保费低于市场价格）。
担保费计算方法：BOEOT每年支付的担保费为本年度依据《银团贷款协议》实际使用的北京电控为BOEOT担保总额的千分之一，BOEOT实际使用的担保额以《关于支付担保费的协议书》确定的每个支付日和下一个支付日之间存在的最大日贷款担保余额和最小日贷款担保余额的平均值为准；下一个支付日的贷款担保余额以《银团贷款协议》中所规定的贷款金额计算，在下一个支付日按实际贷款担保余额对上年度所支付的担保费进行弥补或退回。
BOEOT 银团贷款最长期限为5年，目前该协议仍在履行过程中。合同期限已超过三年。
四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响
该日常关联交易协议为公司根据日常实际经营需要而与北京电控及其下属公司在以前年度签署的，公司已按相关规定履行了审议和信息披露义务。
该日常关联交易协议有利于公司员工提供稳定的居住条件，并有利于公司继续实现TFT-LCD产业战略目标。
五、独立董事的意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并就董事会审议上述议案发表独立意见如下：公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等日常关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
六、备查文件目录
（一） 独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
（二） 公司第五届董事会第十九次会议决议；
（三） 公司独立董事的独立意见；
（四）《房屋租赁合同》；
（五）《关于支付担保费的协议书》
《朝阳区酒仙桥一街坊房地产租赁价格评估报告》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月12日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-056
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-056
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，本公司决定召开2008年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2008年12月30日 下午15:00
2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
3、召集人：本公司董事会
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、会议出席对象
（1）截至2008年12月22日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。
二、会议审议议案
关于选举独立董事的议案
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－6436 6264
联系人：刘洪峰、王辉、刘振疆
3、登记时间：2008年12月26日、29日， 09:30－15:00
4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件及复印件参会。
四、其它事项
本次股东大会出席者所有费用自理。
附件：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月12日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 表 决 议 案 | 同 意 | 弃权 | 反 对 | 意见说明 |
| 关于选举独立董事的议案 |
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日