福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第十一次临时会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第十一次临时会议通知于2008年12月8日以电子邮件和书面方式送达，并于2008年12月12日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长刘捷明先生召集。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于本公司以所持有的福建省福日置业有限公司78%股权增资福建福日实业发展有限公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意本公司将持有的福建省福日置业有限公司78%股权（价值约3,800万元人民币，以最终评估报告为准）增资到福建福日实业发展有限公司。福建福日实业发展有限公司完成增资后的注册资本将由目前7,000万元人民币增加到约10,800万元人民币，以降低其资产负债率，保持其AA信用等级，提高融资能力。
福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）的注册资本原为7,000万元人民币，为本公司全资子公司。“福日实业”注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为陈富贵，经营范围：电视机、显示器、通讯设备、钢材及电子产品等的售后服务。
“福日实业”截止2007年12月31日经审计的总资产为26,167.16万元，净资产为9,292.44万元，资产负债率为64.49%，2007年度实现营业总收入25,467.25万元，净利润-1,124.10万元。截止到2008 年9 月30 日未经审计的总资产为26,945.71 万元人民币，净资产为9,452.38 万元人民币，资产负债率为64.92%，2008年1-9 月实现营业总收入为26,105.75 万元人民币，净利润139.66 万元人民币。
福建省福日置业有限公司（以下简称“福日置业”）的注册资本为6,203.80万元人民币，其中本公司占81%股权，本公司的全资子公司“福日实业”占19%股权。“福日置业”注册地址为福州市鼓楼区五一北路169号；法定代表人为郭建，经营范围：房地产开发、商品房销售；建筑材料销售。
“福日置业”截止2007年12月31日经审计的总资产为6,619.65万元，净资产为5,059.34万元，资产负债率为23.57%，2007年度实现营业总收入147.98万元，净利润-229.59万元。截止2008年9月30日，福日置业未经审计的资产总额6,239.69万元，负债总额1,312.81万元，净资产总额4,926.88万元。2008年1-9月，“福日置业”实现营业总收入98.85万元，利润-132.45万元。“福日置业”受国家对房地产业宏观调控政策及地方政府部门出台有关限制性规定的影响，未能按原计划开展实质性业务，报告期内仅取得租金收入。
二、审议通过《福建福日电子股份有限公司敏感信息排查制度》；（9票同意，0票反对，0票弃权）；详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司的上网公告。
三、审议通过《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》（2008年修订）（9票同意，0票反对，0票弃权）；详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司的上网公告。
四、审议通过《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行五一支行申请500万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件；
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”）系在深圳证券交易所挂牌的上市公司，证券代码：000632，注册资本：46,551.96万元人民币，法定代表人：兰隽，注册地址：福州市开发区君竹路162号，经营范围：土地开发，房地产综合开发，房地产中介，建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）、日用百货、纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
截止2007年12月31日，“三木集团”经审计的2007年度的总资产为333,543.76万元，负债总额为255,497.05万元，归属于母公司所有者的净资产为56,892.14万元，资产负债率76.60%。2007年度实现营业总收入321,459.89万元，归属于母公司所有者的净利润5,142.28万元。
截止2008年9月30日，“三木集团”未经审计的2008年前三季度的总资产为333,301.25万元，负债总额为266,359.01万元，归属于母公司所有者的净资产为59,983.58万元，资产负债率79.92%。2008年前三季度实现营业总收入201,742.55万元，归属于母公司所有者的净利润2,548.24万元。
截止2008年11月30日，本公司及控股子公司的对外担保余额为1,000万元人民币，本公司对控股子公司的担保余额为13,379.11万元人民币，本公司的担保总额为14,379.11万元人民币。
本公司与“三木集团”无关联关系。上述担保已由“三木集团”的控股股东福建三联投资有限公司提供了反担保，公司董事会认为有关反担保措施可以保障本公司的利益。
鉴于“三木集团”的资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）及本公司章程的有关规定，本议案在董事会审议通过后，还须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
1、会议时间：2008年12月30日(星期二)下午2:30
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行五一支行申请500万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案》。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2008年12月23日（星期二）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2008年12月26日（星期五）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83318998
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：陈旸暄、陈懿
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2008年12月12日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司于2008年12月30日召开的2008年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：