债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年12月12日上午8时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室召开2008年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份883,860,089股，占公司总股本的53.07%；参加网络投票的股东共552人，代表股份21,554,406股，占公司总股本的1.29%。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的第二、七项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,959,339 | 5,009,261 | 445,895 | 99.4 |
二、逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》
（1）配售股票类型
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,795,839 | 5,105,445 | 513,211 | 99.38 |
（2）配售股票面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,794,339 | 5,106,945 | 513,211 | 99.38 |
（3）配股基数、比例和数量
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,795,839 | 5,105,445 | 513,211 | 99.38 |
（4）配股定价依据与配股价格
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,795,839 | 5,105,445 | 513,211 | 99.38 |
（5）配售对象
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,795,839 | 5,105,445 | 513,211 | 99.38 |
（6）本次配股募集资金的用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,795,839 | 5,105,445 | 513,211 | 99.38 |
（7）本次配股相关议案决议的有效期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,795,839 | 5,105,445 | 513,211 | 99.38 |
三、审议通过《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,796,439 | 4,955,661 | 662,395 | 99.38 |
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,784,539 | 4,881,561 | 748,395 | 99.38 |
五、审议通过《关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,786,839 | 4,884,161 | 743,495 | 99.38 |
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,775,539 | 4,890,561 | 748,395 | 99.38 |
七、审议通过《关于修订公司章程的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,784,939 | 4,872,761 | 756,795 | 99.38 |
八、审议通过《关于有关担保的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 905,414,495 | 899,773,739 | 4,921,961 | 718,795 | 99.38 |
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
备查文件：
1、中国葛洲坝集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司
二○○八年十二月十二日